Європейська комісія оновила список країн з високим ризиком у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Серед країн, які додані до списку, є Алжир, Ангола, Кот-д’Івуар, Кенія, Лаос, Ліван, Монако, Намібія, Непал та Венесуела, тоді як з нього виключені Барбадос, Гібралтар, Ямайка, Панама, Філіппіни, Сенегал, Уганда та Об’єднані Арабські Емірати. Росія залишається поза списком. FATF, яка встановлює стандарти у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, призупинила членство Росії у 2023 році. Україна закликала включити Росію до “чорного списку”, але FATF відмовилася це зробити.
В ЄС оновили список країн з високим ризиком відмивання грошей
Залишити відповідь