У суд було направлено обвинувальний акт стосовно заступника керівника департаменту одного з комерційних банків. Його обвинувачують у приховуванні злочину, пов’язаного з незаконним виведенням 20 мільйонів доларів США з рахунку великої нафтопереробної компанії, що належить державі. Цей злочин стався під час вторгнення Росії до України, коли група осіб, використовуючи підроблений контракт, перерахувала гроші на рахунок іноземної компанії. За допомогою фіктивних документів та платіжних документів було приховано цю незаконну транзакцію. Інші учасники цієї схеми вже переховуються за кордоном та оголошені у міжнародний розшук.
Судитимуть посадовицю, яка допомогла вивести $20 млн з нафтокомпанії
Залишити відповідь