Реальний Київ

Позначка: Банк

  • Працівниця банку в Одесі “зливала” ФСБ персональні дані військових

    Працівниця банку в Одесі “зливала” ФСБ персональні дані військових

    Служба безпеки викрила агентурне проникнення ФСБ Росії до банківського сектору України. В Одесі затримали працівницю держаного банку, яка передавала РФ персональну інформацію про клієнтів. Про це повідомила пресслужба СБУ в понеділок, 20 жовтня.

    Найбільше росіян цікавили установчі відомості військовослужбовців Сил оборони, які користуються послугами фінустанови. Надалі окупанти планували використати ці дані для підготовки терактів, інформаційних диверсій та вербувальних операцій проти українських захисників.

    Щоб отримати розвідінформацію, ФСБ дистанційно завербувала 56-річну одеситку, яка працювала касиром місцевого відділення державного банку. До уваги російської спецслужби жінка потрапила, коли публікувала антиукраїнські коментарі під дописами в Telegram-каналах.

    За завданням росіян, під час здійснення касових операцій, фігурантка звертала особливу увагу на відвідувачів у військовій формі та з ознаками поранень, отриманих у бойових діях. Виявляючи таких клієнтів, вона невідкладно доповідала кураторові від ФСБ.

    Крім цього, у позаробочий час жінка обходила портове місто та його околиці і фотографувала місця зосередження особового складу Сил оборони.

    Кіберфахівці СБУ викрили агентку, задокументували її злочини і затримали.

    Слідчі повідомили фігурантці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Німеччина конфіскує 720 млн євро в російського банку

    Німеччина конфіскує 720 млн євро в російського банку

    У вищому земельному суді у Франкфурті-на-Майні розглядається справа про конфіскацію 720 мільйонів євро з рахунку банку РФ, на який були накладені європейські санкції у 2022 році. Цю інформацію поширили агентство dpa та газета Die Zeit, посилаючись на судові документи. Федеральна прокуратура Німеччини ініціювала цю справу. Ім’я банку не розголошується, а дата слухань поки не визначена. Конфіскація стала можливою через порушення заборони на розпорядження замороженими коштами через агресію Росії проти України. ЗМІ повідомляють, що банк намагався вивести кошти, але цю операцію відхилили. Тепер порушено справу за підозрою у порушенні заборони на розпорядження замороженими коштами. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримав ідею використання заморожених активів Центробанку Росії для надання Україні безвідсоткових кредитів на суму 140 мільярдів євро. Європейський Союз наблизився до вирішення проблеми репараційного “кредиту” для України, повідомляють ЗМІ.

  • Банки в Україні активно закривають відділення

    Банки в Україні активно закривають відділення

    Українські банки зменшують кількість відділень та переходять до онлайн-обслуговування, як показують дані Національного банку України. На початок жовтня в країні працювало 4 934 банківських відділення, що менше на 98 порівняно з початком року. Деякі банки мають відділення у статусі “тимчасово зупинених”. Ощадбанк має найбільшу кількість відділень – 1142, з яких 626 тимчасово призупинено. ПриватБанк посідає друге місце з 1 096 відділеннями, де 5 тимчасово зупинено. Загалом в Україні залишилося 60 банків. Незважаючи на складну економічну ситуацію, українці збільшують вкладення у банки.

  • У Києві працівниця банку приваснювала гроші померлих клієнтів

    У Києві працівниця банку приваснювала гроші померлих клієнтів

    Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
    Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
    Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
    Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.

  • У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів

    У Києві працівниця банку привласнювала гроші померлих клієнтів

    Повідомлено про підозру 35-річній працівниці банку, яка переказувала гроші з рахунків померлих клієнтів банків на свої. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
    Жінка обіймала посаду експерта з преміум банкінгу одного з комерційних банків столиці. Встановлено, що підозрювана упродовж 2020-2021 входила до облікових записів клієнтів та змінювала прив’язані до рахунків фінансові номери телефонів на підконтрольні їй номери. Надалі гроші з рахунків померлих клієнтів вона переводила на свої рахунки.
    Як повідомляється, задокументовано шість таких фактів на суму близько 500 тисяч гривень. Гроші з рахунків клієнтів жінка перераховувала не усі одразу, а частинами, починаючи з суми в 10-20 тис. гривень. Таким чином вона їй вдавалося не привертати увагу до проведених операцій.
    Останні 5 років підозрювана працювала у п’яти різних банках. Тривають слідчі дії, перевіряється причетність жінки до аналогічних шахрайств з рахунками інших клієнтів.

  • В Англії суд заарештував активи Жеваго через борг перед НБУ

    В Англії суд заарештував активи Жеваго через борг перед НБУ

    Високий Суд Англії та Уельсу прийняв рішення про замороження активів Костянтина Жеваго, колишнього власника банку “Фінанси та кредит”, який знаходиться в процесі ліквідації з 2015 року. Національний банк України подав позов з метою визнання та виконання у Англії судового рішення, яке зобов’язує Жеваго погасити борг перед НБУ. Український суд ухвалив рішення про відповідальність Жеваго за несплату боргу перед Нацбанком. Костянтин Жеваго також підозрюється у причетності до схеми розтрати та легалізації коштів банку “Фінанси та Кредит”, а також у наданні хабаря ексголові Верховного суду Всеволоду Князєву.

  • Укрексмібанк закриє 12 відділень у 10 містах України

    Укрексмібанк закриє 12 відділень у 10 містах України

    Державний Укрексімбанк прийняв рішення закрити 12 відділень в 10 містах України, оскільки банк переорганізовує свою мережу з фокусом на цифрові сервіси та відповідь на потреби корпоративних клієнтів. Закриття відділень відбудеться в Києві, Львові, Миколаєві, Чорноморську, Кременчуці, Нетішині, Кривому Розі, Ізмаїлі, Чугуєві, Кам’янці-Подільському та Мукачеві. Банк заявив, що інвестує у новітні технології та цифрові рішення для забезпечення безперервного доступу клієнтів до банківських послуг через онлайн-платформи. Укрексімбанк також зазначив, що залишається одним з провідних банків за обсягом активів в Україні.

  • Судитимуть посадовицю, яка допомогла вивести $20 млн з нафтокомпанії

    Судитимуть посадовицю, яка допомогла вивести $20 млн з нафтокомпанії

    У суд було направлено обвинувальний акт стосовно заступника керівника департаменту одного з комерційних банків. Його обвинувачують у приховуванні злочину, пов’язаного з незаконним виведенням 20 мільйонів доларів США з рахунку великої нафтопереробної компанії, що належить державі. Цей злочин стався під час вторгнення Росії до України, коли група осіб, використовуючи підроблений контракт, перерахувала гроші на рахунок іноземної компанії. За допомогою фіктивних документів та платіжних документів було приховано цю незаконну транзакцію. Інші учасники цієї схеми вже переховуються за кордоном та оголошені у міжнародний розшук.

  • В ОАЕ масово закривають рахунки компаній з РФ

    В ОАЕ масово закривають рахунки компаній з РФ

    У Об’єднаних Арабських Еміратах банки почали посилювати контроль за платежами російських компаній і закривати їхні рахунки. За останні місяці понад 4000 російських компаній стали об’єктом перевірок і обмежень. Банки вимагають від них надати велику кількість додаткових документів та дотримуватися суворих вимог. Це пов’язано з бажанням виявити компанії, які не мають достатніх зв’язків з країною. Також банки стежать за дотриманням міжнародних санкцій і закривають рахунки навіть тим компаніям, які співпрацюють з контрагентами з “чорних списків” США, ЄС та Великої Британії. Об’єднані Арабські Емірати стали важливим пунктом для фінансових операцій між Росією та іншими країнами після початку війни.

  • Укргазбанк продав центральний офіс у Києві

    Укргазбанк продав центральний офіс у Києві

    Державний Укргазбанк продав свій центральний офіс у Печерському районі Києва за 317,9 млн гривень і планує переїхати до нового приміщення до 1 листопада. Новим власником стала компанія ТОВ Доля і Ко. ЛТД, яка належить родині Татарінцевих. Нова адреса Укргазбанку буде на вулиці Ковпака, 29 у Голосіївському районі. Укргазбанк мав п’яте місце за розміром загальних активів серед усіх банків в Україні на квітень 2025 року.