Банки Вірменії, Сербії, Казахстану, Таджикистану, Оману та низки інших країн різко посилили контроль щодо клієнтів, пов’язаних із Росією. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України у вівторок, 23 грудня. Зазначається, що під перевірки потрапляють як фізичні, так і юридичні особи; у низці випадків фінансові установи призупиняють операції або закривають рахунки. Формальна мета – запобігти відмиванню […]
Continue Reading
До Верховної Ради подали законопроєкт щодо створення реєстру дропів – осіб, через рахунки яких проводяться підозрілі фінансові операції. Відповідний законопроєкт №14161 зареєстровано на сайті парламенту. У пояснювальній записці зазначається, що через те, що в Україні зростає кількість випадків використання платіжних інструментів у незаконних схемах, зокрема у сфері азартних ігор, букмекерської діяльності та продажу підакцизних товарів, […]
Continue Reading
З 1 червня в Україні стартували нові обмеження при переказі коштів з картки на картку. Ліміт на щомісячні перекази був зменшений з 150 тисяч до 100 тисяч гривень. Це рішення ухвалили найбільші банки країни, підписавши відповідний меморандум у грудні 2024 року. Нове обмеження стосується всіх видів переказів – через картки і платежі за реквізитами. Ліміти […]
Continue Reading