У справах про ухилення від сплати податків, які направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, добровільно відшкодовано 1,4 млрд грн. Про це повідомив керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук під час круглого столу “Контроль без тиску: як побудувати довіру під час війни?” в п’ятницю, 13 червня.
За його словами, впродовж п’яти місяців цього року БЕБ вже оголосило про підозру в ухиленні від сплати податків 117 особам, 126 кримінальних проваджень скеровано до суду.
“Межа між оптимізацією та ухиленням часто може бути розмитою, особливо в складних схемах чи під час міжнародних транзакцій. Тому детективи ретельно вивчають кожний кейс: досліджують обставини, фінансову та податкову звітність, бухгалтерські документи, а також аналізують рух коштів на банківських рахунках підприємств, призначають додаткові експертизи тощо”, – зазначив Ткачук.
Крім ухилення від сплати податків учасники обговорили аналітичну роботу Бюро, специфіку обігу криптовалюти в Україні, захист коштів ЄС й проблемні питання, що виникають під час взаємодії бізнесу з органами державної влади, та шляхи їх вирішення. Зокрема йшлося про вплив кримінальних проваджень та податкових перевірок на процеси бізнес-комплаєнсу, наслідки проведення слідчих дій на підприємствах реального сектору економіки, розумні строки досудового розслідування тощо.
На думку бізнес-омбудсмена Романа Ващука, зараз бізнес гостро потребує відкритих та зрозумілих комунікацій від влади, проте діалог між бізнесом та державними органами складно побудувати. За результатами минулорічного звіту Ради, найбільше скарг від підприємців надходить на дії контролюючих органів, поліцію та органи місцевого самоврядування.
“Тож БЕБ не є основною проблемою бізнесу”, – зауважив Ващук під час свого виступу.
Своєю чергою в.о. директора БЕБ Сергій Перхун наголосив, що відомство завжди готове до спілкування з тими, хто прагне фахової дискусії та реальних спільних кроків для боротьби з тіньовою економікою.
Захід відбувся за ініціативи Бюро економічної безпеки на базі Державного податкового університету України. Окрім держструктур до круглого столу долучились представники Ради бізнес-омбудсмена, Асоціації адвокатів України, Американської торгівельної палати в Україні, Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати, Української ради бізнесу тощо.
Раніше працівники БЕБ викрили виробника олії у несплаті 11 млн грн податків. Директору підприємства повідомили про підозру.
А на Закарпатті викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів.
Позначка: Бюро економічної безпеки
-
Бізнес відшкодував 1,4 млрд грн несплачених податків – БЕБ
-
Україна арештувала на 12,7 млн іранського каучуку від компанії з РФ
На Київщині Бюро економічної безпеки арештувало 43 тонни синтетичного каучуку, який фактично був вироблений на заводі іранської компанії з офісом в Москві. Під час імпортування каучуку до України фігуранти підробили документи, вказавши Туреччину як країну походження товару. За допомогою українських підприємств та компанії з Чехії вони намагались ввезти товар, але митники виявили невідповідності під час митного огляду. На палетах з каучуком вказувався код країни виробника (Іран), а на термоплівці був штрих-код іранської компанії. Компанія, яка спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, перебуває під санкціями США. Бюро вилучило каучук на суму понад 12,7 млн гривень та наложило арешт на відповідний товар.
-
Конкурс на голову БЕБ зупинили через застереження СБУ
Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки було призупинено після того, як Служба безпеки України надіслала лист з застереженнями щодо трьох кандидатів, які можуть мати зв’язки з Росією. Представник уряду Юрій Пономаренко зазначив, що перевірка кандидатів потребує додаткового часу, хоча відкладення конкурсу може мати негативні наслідки. Члени комісії від України пропонували призупинити конкурс для додаткової перевірки, але був розділеним думками щодо цього. Конкурс формально продовжиться за участю міжнародних експертів, але остаточне рішення щодо його продовження буде ухвалене пізніше. Співбесіди з кандидатами були скасовані, а конкурс має поновитися з понеділка. Нардеп Ярослав Железняк вважає, що у понеділок конкурс не відбудеться через блокування українськими делегатами.
-
У конкурсі на посаду директора БЕБ назріває скандал – ЗМІ
Учасник конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, Віктор Дубовик, повідомив про відмову конкурсної комісії у наданні інформації про оцінки та критерії відбору. Голова комісії вказала, що їхні рішення не є обов’язковими для владних органів. Це викликало сумніви щодо прозорості конкурсу, оскільки комісія не визнає свої рішення юридично обов’язковими. Дубовик вважає, що такий підхід підірває довіру до конкурсу та системи добору керівництва державних органів. Також було повідомлено, що новим головою правління Нафтогазу став Сергій Корецький, який був діючим керівником Укрнафти і Укртатнафти.
-
БЕБ викрило підпільний НПЗ потужністю 100 тонн палива за добу
Детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільний нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, де виробляли контрафактне пальне. Зазначається, що завод виготовляв понад 100 тонн пального на добу, яке не відповідало жодним стандартам якості. Це пальне потрапляло на місцеві автозаправні станції через нелегальну мережу з продажу. Під час обшуків на заводі та АЗС вилучили документи, гроші та пальне на суму понад 4 мільйони гривень. Загалом з початку року детективи вилучили контрафактне пальне та обладнання для його виробництва на суму 650 мільйонів гривень і скасували ліцензії 35 автозаправним станціям.
-
Компанія-виробник олії не сплатила 11 млн податків
Компанія, що виробляє соняшникову олію, була виявлена у ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Директор компанії включив у звіти про податки витрати на купівлю соняшнику від фіктивних підприємств, які фактично не поставляли товар. Це дозволило йому уникнути сплати понад 11 млн грн податку на додану вартість. Після того, як директору оголосили про підозру, компанія відшкодувала бюджет несплачені податки та сплатила штрафи.
-
Виробника олії викрили у несплаті 11 млн грн податків
Компанія, що виробляє соняшникову олію, була виявлена у ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Директор компанії включив у податкові звіти видачу грошей за соняшник у підприємств з підозрою на фіктивність, яка насправді не здійснювалася. Це дозволило йому завищити витрати та уникнути сплати понад 11 млн грн податку на додану вартість. Директору компанії було пред’явлено підозру. Після досудового розслідування компанія відшкодувала бюджету несплачені податки та сплатила штрафи.