Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) наклало рекордний штраф у $215,99 млн на венчурний фонд GVA Capital через свідоме порушення санкцій проти російського мільярдера Сулеймана Керімова. Про це повідомили у пресслужбі уряду США.
Керімов, статки котрого, за даними Bloomberg, становлять $9,7 млрд (331-ше місце у глобальному рейтингу), перебуває під санкціями США з 2014 і 2018 років – за дії Росії в Сирії та Україні. Проти нього також запровадили санкції ЄС та Японія.
GVA Capital, зареєстрований на Кайманових островах і з офісом у Сан-Франциско, спеціалізується на інвестиціях у штучний інтелект, фінтех, робототехніку та автономні технології. Засновниками фонду є підприємці Магомед Мусаєв та Павло Черкашін. Мусаєв також очолює російську версію журналу Forbes, а його тесть раніше очолював Дагестан.
За даними OFAC, попри санкції, фонд продовжував управляти активами Керімова щонайменше до 2021 року. Зокрема, у 2016 році керівництво GVA Capital двічі літало до Франції для погодження інвестицій з самим Керімовим. Сторони домовилися про інвестування $20 млн у стартап у США через компанію Prosperity Investments, зареєстровану на острові Гернсі, в якій Керімов мав частку.
Управління активами здійснювалося через дочірню структуру GVA Auto, тоді як комунікація з боку Керімова велася через його племінника Нарімана Гаджиєва, який виступав від імені “інвестора”. Як з’ясувало OFAC, під цим терміном фонд мав на увазі самого Керімова. Згодом Гаджиєва також внесли до санкційного списку США.
GVA Capital здійснив щонайменше чотири дії, що вважаються угодами з заблокованою власністю. За оцінками OFAC, ці операції могли принести Керімову не менше $18,5 млн прибутку.
У квітні 2021 року OFAC дізналося про підготовку до передачі акцій американської компанії в інтересах підсанкційної особи. Розслідування встановило, що бенефіціаром акцій був траст Heritage Trust. Це розслідування призвело до заморожування близько $1, 3 мільярдів Heritage Trust влітку 2022 року, які належали Керімову.
“Цей крок дозволив запобігти негайній ліквідації та виведенню всіх активів Heritage Trust за межі США”, – пояснили в OFAC. У 2024 році через роботу з цим трастом також під розслідування у США потрапила фінансова корпорація Citigroup.
Позначка: Фонд
-
США оштрафували венчурний фонд за співпрацю з підсанкційним Керімовим
-
Норвегія скерувала €86 млн на боєприпаси для України
Норвегія виділила 86 млн євро добровільного внеску на підтримку України через Європейський фонд миру. Ці кошти спрямують на закупівлю артилерійських боєприпасів у межах ініціативи Верховного представника ЄС. Про це повідомляє пресслужба ЄС у четвер, 5 червня.
У повідомленні зазначили, що Європейський Союз прийняв добровільний фінансовий внесок Норвегії у розмірі 1 млрд норвезьких крон (86 млн євро), котрий спрямують на підтримку України через Європейський фонд миру.
Наголошується, що внесок посилює участь Норвегії у спільних зусиллях Європи для підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Зокрема, кошти підуть на закупівлю великокаліберних артилерійських боєприпасів для Збройних сил України в межах ініціативи Верховного представника ЄС. У квітні 2025 року Верховний представник ЄС оголосив мету – надати Україні два мільйони снарядів великого калібру протягом року. Ця ініціатива відповідає заклику президента Володимира Зеленського, озвученому в березні на засіданні Європейської ради.
Досягти цієї цілі допоможуть як внески країн ЄС, так і прибутки, отримані з заморожених російських активів. У межах другого траншу вже передбачено 470 млн євро на закупівлю боєприпасів.
Понад дві третини від заявленої кількості вже забезпечені поставками та зобов’язаннями країн ЄС. Внесок Норвегії є додатковим до цього обсягу. -
Запаси в “кубушці” Кремля скоротилися до мінімуму 2019 року – ЗМІ
Фонд національного добробуту (ФНБ) – “кубушка” правлячого режиму РФ продовжує танути. За підсумками травня його розмір зменшився з 11,8 до 11,7 трлн руб. Насправді ж доступні кошти скоротилися набагато більше. Про це свідчить інформація російського Мінфіну, повідомляє видання The Moscow Times.
Основна частина коштів фонду вже витрачена: вона вкладена в акції Ощадбанку та Аерофлоту, облігації компаній та депозити ВЕБ для фінансування інфраструктурних проектів або підтримки різних компаній та галузей. Вони приносять ФНБ невеликий дохід – 485 млрд. руб. торік. Для цього доступна тільки ліквідна частина фонду – золото, юані та рублі. Їхня сума за травень скоротилася на 454 млрд руб. до 2,84 трлн руб., або 36 млрд дол. на 1 червня.
І в рублях, і в доларах це мінімум із червня 2019 р., коли в доступній частині так званої “кубушки” було 2,14 трлн.
Головна причина травневого скорочення ліквідної частини ФНБ – інвестиції у швидкісну залізницю Москва – Санкт-Петербург.
Фонд розмістив 300 млрд руб. на субординованих депозитах у Ощадбанку, ВТБ, Газпромбанку та Радкомбанку для фінансування будівництва та закупівлі поїздів.
Мінфін з цією метою продав майже 19 тонн золота та 10,9 млрд китайських юанів із ФНБ. Таким чином “золотий запас” фонду скоротився до 139,5 тонни, а запаси китайської валюти в уряду – до 153,7 млрд юанів.