Легалізація – Реальний Київ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо підозри народному депутату України у легалізації доходів, які він отримав незаконним шляхом. Згідно зі слідством, депутат обіцяв допомогти приватному підприємству отримати дозвіл на транспортування добрив за певну суму грошей. Гроші були перераховані на рахунок родича депутата, але жодних дій не було вчинено в інтересах компанії. […]

Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти в Грузію, купували активи, а потім намагалися зробити їх легальними. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі було вилучено готівку, бухгалтерську документацію та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають покарання у […]

Позначка: Легалізація

Завершено слідство у справі про легалізацію нардепом понад 9 млн

В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян