Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування щодо підозри народному депутату України у легалізації доходів, які він отримав незаконним шляхом. Згідно зі слідством, депутат обіцяв допомогти приватному підприємству отримати дозвіл на транспортування добрив за певну суму грошей. Гроші були перераховані на рахунок родича депутата, але жодних дій не було вчинено в інтересах компанії. Для приховання походження коштів депутат розробив схему їх легалізації, витративши їх на придбання автомобілів преміум-класу. Підозрюваний почав відкрито користуватися цими автомобілями, намагаючись убедити, що вони були придбані за законні кошти. Дії підозрюваного кваліфікувалися як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, і йому була оголошена підозра. Народного депутата Євгена Шевченка також підозрювали у державній зраді у листопаді 2024 року, і суд відправив його під варту без можливості внесення застави.
Позначка: Легалізація
-
В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти в Грузію, купували активи, а потім намагалися зробити їх легальними. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі було вилучено готівку, бухгалтерську документацію та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі. Слідство триває, встановлюються інші учасники схеми. Також нагадали про рішення Європейського суду з прав людини, який зобов’язав Росію виплатити Грузії понад 250 млн євро за перешкоджання вільному перетину кордону.