Антикорупційні органи повідомили про затримання п’ятьох осіб у рамках розслідування масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Зловмисники, серед яких були посадовці енергетичних підприємств та бізнесмени, створили організацію для отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів. Один із фігурантів, який використовував псевдонім Карлсон, керував “пральнею”, де відмивалися гроші. Зазначено, що зловмисники також впливали на посадовців для вирішення питань у власних інтересах. Підозрювані вже отримали запобіжні заходи, а президент країни відреагував на скандал, запевнивши, що кожен, хто будував корупційні схеми, повинен бути притягнутий до відповідальності.
Позначка: НАБУ
-
Справа детектива НАБУ: до суду передали розслідування проти свідка
Прокурори подали до суду звинувачення проти свідка у кримінальному провадженні, який, за їхніми словами, надав неправдиві свідчення. Цей свідок брав участь у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якому висунули звинувачення у співпраці з Росією та зловживанні впливом. Прокуратура вважає, що свідок свідомо намагався приховати правду та давав суперечливі показання. Експерти підтвердили автентичність аудіозаписів, на яких детектив висловлював намір співпрацювати з державою-агресором та продавати коноплі. Тепер свідку загрожує покарання у вигляді виправних робіт, арешту або обмеження волі.
-
Схема в енергетиці: стали відомі перші подробиці
Антикорупційні служби розкрили деталі складної схеми, за якої посадовці та їх спільники отримували хабарі від контрагентів державного підприємства “Енергоатом”. За даними НАБУ, ці особи вимагали отримати відсоток від вартості контрактів як “відкат” – від 10% до 15%. Ця група людей фактично контролювала підприємство з оборотом понад 200 мільярдів гривень, не маючи відповідних повноважень. За попередніми даними, до цієї схеми були залучені колишні посадовці Фонду держмайна та правоохоронці, які використовували свої контакти для контролю над кадровими рішеннями, закупівлями та фінансовими операціями. Ця корупційна схема отримала назву “шлагбаум”, а операція Мідас була спрямована на викриття корупції в енергетичному секторі. Учасники цієї організації будували складну систему корупції для впливу на стратегічні підприємства.
-
Нерухомість за 20 млн: перевірять статки суддівсько-прокурорської родини
Національне антикорупційне бюро України розпочало перевірку походження коштів, за які суддівсько-прокурорська родина придбала дороге житло у Буковелі. За розслідуванням, опублікованим hromadske, суддя Господарського суду Київської області Світлана Грабець та заступник начальника Київської обласної прокуратури Ігор Грабець у 2023 році купили нерухомість у Буковелі за понад 20 мільйонів гривень. НАБУ проводить аналіз цієї інформації та перевіряє її достовірність. Крім того, журналісти виявили, що батько судді також має нерухомість у закритому котеджному містечку під Києвом, яку придбав за значно вищу ціну, ніж вартість аналогічного житла в цьому районі.
-
ФРН екстрадувала в Україну обвинуваченого в заволодінні 100 млн гривень
Колишнього керівника приватного товариства – організатора заволодіння майже 100 млн грн збитків ДП НАЕК Енергоатом при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива екстрадовано в Україну з Німеччини. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура в Telegram.
У грудні 2020 року між ВП Атомпроектінжиніринг, яке входить у структуру ДП НАЕК Енергоатом, та заздалегідь визначеною приватною компанією в обхід відкритих торгів укладено договір про завершення будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
“З метою заволодіння коштами Енергоатома додатковими угодами ціну договору збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю”, – сказано в повідомленні.
Обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а в 2021 році реалізувала Енергоатому набагато дорожче. Держпідприємство переплатило майже 100 млн гривень.
Слідством встановлено причетність до цього злочину:- генерального директора,
- начальника кошторисно-договірного відділу,
- керівника та працівника юридичного відділу компанії.
Керівника приватної компанії з листопада 2023 року оголошено в міжнародний розшук.
Обвинувальний акт у справі надіслано до ВАКС у липні 2024 року. Судовий розгляд триває.
У квітні 2025 року підозрюваного затримано на території Німеччини.
Як відомо, австрійський суд розгляне можливість екстрадиції екс-генерала СБУ, оголошеного у міжнародний розшук.
Німеччина екстрадувала українку за махінації з землею на Закарпатті -
Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень
В Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень. Про це повідомила СБУ в п’ятницю, 24 жовтня.
Вказано, що конвертцентр функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області.
“Особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, зокрема у 2021 році була в.о. голови структури, сприяла безперешкодній діяльності конвертаційного центру. При цьому ексзаступниця начальника головного управління ДПС у Полтавській області, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь “потрібних” компаній”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, упродовж 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та послуг на загальну суму 15 млрд гривень, а фіктивний податок на додану вартість ставовив понад 2,3 млрд гривень.
“Схема” полягала у тому, що учасники злочинної організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для махінацій з податковими платежами.
Механізм злочину полягав у:- складанні підконтрольними компаніями неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
- реєстрації накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
- використанні накладних реальними підприємствами для зменшення своїх податкових зобов’язань.
Наразі за матеріалами СБУ та НАБУ 11 учасників “схеми” отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (ч.1, ч.2 ст.255);
- ухилення від сплати податків, зборів (ч.3 ст.212);
- зловживання владою або службовим становищем (ч.2 ст.364);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.4 ст.368);
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 369).
Дивіться фото: Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень
-
У НАБУ заявили про обшуки СБУ у одного із детективів
Служба безпеки України провела обшуки у родичів детектива Національного антикорупційного бюро, який займався розслідуванням справ про зловживання у сфері енергетики та на підприємствах залізничної галузі. Ця інформація була оприлюднена пресслужбою НАБУ. В Національному бюро підкреслили, що продовжують виконувати свої обов’язки відповідно до закону та намагаються притягнути до відповідальності за корупційні злочини всіх, незалежно від їх посади чи впливу. Також у попередній час правоохоронці затримали одного з керівників детективів НАБУ за підозрою у веденні бізнесу в Росії, а суд вирішив тримати його під вартою.
-
Розкрадання на харчах ЗСУ: завершено розслідування справипро “яйця по 17”
Антикорупційні органи завершили розслідування у справі про великі втрати коштів під час закупівлі продуктів для Збройних сил України під час війни. Виявилося, що компанії, які постачали продукти, зловживали системою закупівель. Це дозволило їм отримати надприбуток у розмірі понад 733 мільйонів гривень. Частину цих грошей витратили на нерухомість, включаючи готелі у Хорватії. Співробітники Міноборони та власники компаній-постачальників стали обвинуваченими у розтратах та фінансових махінаціях. Міноборони вже переглядає процедури закупівель, щоб у майбутньому уникнути подібних ситуацій.
-
НАБУ оголосило в розшук соратника Януковича
Національне антикорупційне бюро України розшукує колишнього народного депутата Юрія Іванющенка через підозру у легалізації 18 гектарів державної землі на понад 160 мільйонів гривень. Весною 2021 року під час конфлікту забудовниця ринку у Київському передмісті змінила цільове призначення землі та передала її у власність певним особам, які потім продали її. У вересні того ж року довірена особа Іванющенка стала бенефіціаром цих товариств. Згодом арешт зупинив подальше розпорядження земельним масивом за клопотанням прокурорів. Швейцарія у 2020 році включила Іванющенка до свого санкційного списку, а МВС відновило його розшук.
-
Детективу НАБУ Магамедрасулову оголосили нову підозру
Українські правоохоронці повідомили про нову підозру керівнику одного з міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який зараз перебуває під вартою у зв’язку з підозрою у пособництві Росії. Його ім’я не розголошують, але відомо, що йдеться про Руслана Магамедрасулова. За даними слідства, він допомагав у незаконних діях щодо податків українських компаній, отримуючи винагороду. Фігурант отримав пропозицію від знайомого вирішити питання з податковими органами для певних підприємств. Це мало дозволити їм провести фінансові операції на значну суму грошей. Детектив НАБУ погодився на цю угоду та використовував свої зв’язки для вирішення цих питань. Зараз йому пред’явлено нову підозру у зловживанні впливом. Розслідування триває. Попередньо цього року цей же чиновник був затриманий за підозрою у веденні бізнесу в Росії, а суд обрав запобіжний захід у формі тримання під вартою.