У Звенигородському районі Черкаської області директор структурного підрозділу одного з місцевих підприємств організував незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення.Державі заподіяно 190 мільйонів гривень збитків. Про це 30 червня повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що з листопада 2020 року до березня 2023 року посадовець налагодив масштабний видобуток вторинних каолінів з порушенням правил користування надрами. Загалом за цей період у протиправний спосіб видобуто майже 14 тисяч тонн корисних копалин.
Площа видобутку копалин перевищувала межі спецдозволу на надрокористування й контур підрахунку запасів.
Посадовцю повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Позначка: Незаконне збагачення
-
Збитки у 190 млн: на Черкащині незаконно видобували каоліни
-
Ексглаву філії Лісів України підозрюють у незаконному збагаченні на 44 млн
Колишнього директора філії Костопільське лісове господарство ДП Ліси Українипідозрюють у незаконному збагаченні на понад 44,3 млн грн та внесенні недостовірних даних до декларації. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.
За версією слідства, упродовж 2022-2023 років посадовець набув активів, законність походження яких не підтверджено.
Під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили 650,2 тис. доларів, 481,6 тис. євро та 500 тис. гривень.
Щоб легалізувати кошти, посадовець надав документи про нібито передачу грошей на відповідальне зберігання громадянином України. Втім, слідство встановило, що ця особа з 2022 року не перебуває на території України, не має офіційних доходів і взагалі не має зв’язку з підозрюваним.
Також у 2022 році фігурант придбав новий Mercedes-Benz GLS 400d 4Matic вартістю 4,7 млн грн, оформивши фіктивний договір дарування. Згідно з ним, гроші на авто нібито подарувала його мати – пенсіонерка 1940 року народження, яка отримує лише пенсію та має оформлену субсидію.
Крім того, в декларації він не зазначив готівкові кошти, залишки на банківських рахунках і неправдиво вказав джерело походження активів.
Підозрюваного затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Йому інкримінують незаконне збагачення за ст. 368-5 КК Українита декларування недостовірної інформації за ч. 2 ст. 366-2 КК України.
Санкції передбачають до десяти років позбавлення волі.
Колишнього заступника начальника Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській та Кіровоградській областях підозрюють у незаконному збагаченні на загальну суму у 33 млн грн.
Посадовці Лісів України розтратили 3 млн при закупівлі телефонів -
Експравоохоронця підозрюють у незаконному збагаченні на 33 млн
Колишнього заступника начальника Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській та Кіровоградській областях підозрюють у незаконному збагаченні на загальну суму у 33 млн грн. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у вівторок, 10 червня.
За даними слідства, експосадовець у 2019-2023 роках набув необґрунтовані активи більше ніж на 33 млн грн.
Мова про 21 квартиру, два паркомісця та два автомобіля, один з яких преміум-класу.
Усі ці активи він оформлював на близьких осіб – мати, тещу та інших родичів. Враховуючи, що ці особи не мали офіційних прибутків для придбання такого майна, щоб створити видимість легальності їх походження, використовувались підроблені документи щодо нібито отримання позик від третіх осіб.
Відтак, колишньому заступнику начальника Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській та Кіровоградській областях повідомлено про підозру у незаконному збагаченні, організації підроблення офіційних документів та їх використанні за ст. 368-5, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.
У межах розслідування кримінального провадження повідомлено про підозру ще п’ятьом особам, які сприяли експосадовцю у вчиненні зазначених злочинів. -
Ексофіцера ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на 12 млн
Колишнього керівника управління сил логістики ЗСУ підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12 мільйонів гривень. Він не може пояснити, звідки у нього взялися такі активи, як 14 ділянок землі, квартира, три автомобілі та облігації. ДБР повідомило, що у 2023-2024 роках підозрюваний отримав ці активи незаконно. Також під час обшуку у нього виявили зброю та боєприпаси, які він зберігав без дозволу. Йому пред’явлено обвинувачення у незаконному збагаченні та незаконному поводженні зі зброєю. Ці злочини можуть бути покарані відбуванням покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.
-
У колишнього головного податківця Чернігівщини виявили мільйонні активи
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо визнання необґрунтованими активів колишнього начальника Державної податкової служби у Чернігівській області на суму понад 8,4 млн гривень. З’ясовано, що колишній посадовець та його родичі набули автомобіль, квартиру та паркомісця в Києві на велику суму, хоча їх доходи не пояснюють такі витрати. Прокуратура вимагає стягнути ці активи та передати їх до доходу держави, а також застосувати арешт до цього майна.
-
У колишньої головної податківиці Чернігівщини виявили мільйонні активи
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо визнання необґрунтованими активів колишньої начальниці Державної податкової служби у Чернігівській області на суму понад 8,4 млн грн. За даними моніторингу, керівниця та її родичі набули автомобіль, квартиру та паркомісця в Києві, але їхні доходи не відповідали цим придбанням. Прокурор вимагає стягнути ці активи на користь держави, а суд наложив арешт на майно.
-
Голові АМКУ Кириленку оголосили нову підозру
Керівнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку повідомили нову підозру у недекларуванні майна. Про це повідомляє пресслужба НАБУ у четвер, 5 червня.
Окрім того, повідомлено про підозру його дружині – у пособництві в незаконному збагаченні.
Зазначається, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.
Мова про:- 6 квартир у Києві та Ужгороді;
- житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки;
- 2 гаражні бокси;
- 6 паркомісць;
- 3 нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
- автомобіль BMW X3.
-
Родина заступника генпрокурора значно збагатилася під час війни – ЗМІ
Родина заступника генпрокурора Ігоря Мустеци під час повномасштабної війни суттєво збагатилася. Родичі чиновника придбали елітну нерухомість у Києві та Чернівцях і дорогі автомобілі на сотні тисяч доларів. Батько Мустеци у березні 2022 року вивіз у Румунію 1,1 млн доларів та 100 тисяч євро готівкою, яку не задекларував. Про це свідчить розслідування видання hromadske.
Наприкінці 2022 року мати заступника генпрокурора Мустеци оформила на себе 202-метрову квартиру в ЖК Парус у Чернівцях. Нині подібна нерухомість коштує щонайменше 200 тис. доларів.
Саме цією квартирою користується сам Ігор Мустеца, його дружина та діти з 2022 року. У цій же будівлі матір Мустеци має невелике нежитлове приміщення.
Мати чиновника веде роздрібну торгівлю з лотків та на ринках із 2008 року. Згідно з податковими деклараціями, у 2021-2024 роках вона декларувала дохід близько 1 мільйона гривень щороку.
Батько заступника генпрокурора – Василь – є ФОПом із 2017 року. Його основна сфера – будівництво. У 2024 році він став співзасновником фірми В.Д.ГРУП КОЛОМИЯ, яка за рік роботи зазнала майже 100 тисяч гривень збитків.
Його бізнес-партнер – підприємець із Івано-Франківська Василь Кавлак, який паралельно веде спільний проєкт з Іриною Кіпер – дружиною голови Одеської ОВА Олега Кіпера. Разом вони будують найбільший в Україні апарт-готель на 800 номерів.
У березні 2022 року Мустеца-старший вивіз до Румунії 1,1 мільйона доларів та 100 тисяч євро готівкою, не задекларувавши готівку. Того ж дня він повернувся в Україну. Проте, про недекларування коштів довідалася митниця, і батька заступника генпрокурора оштрафували на 1700 гривень, та він оскаржив цей штраф у суді.
Син – Ігор Мустеца – задекларував банківський рахунок дружини в Румунії. Час його відкриття збігається з поїздкою батька.
Дружина, сестра і зять Мустеци займаються роздрібною торгівлею рибою в Чернівцях.
Катерина Мустеца зареєстрована ФОПом уже 10 років. Після призначення чоловіка на посаду її річний дохід зріс у кілька разів – із 1 млн грн у 2021-му до понад 5 млн у 2024-му. Водночас орендувати торгову точку офіційно вона почала лише цього року.
Сестра заступника генпрокурора Наталія Антонюк разом із чоловіком Володимиром мають мережу з трьох кіосків. У 2024 році пара задекларувала 6,5 млн грн доходів, з яких 5,5 млн – на Володимира.
Після початку повномасштабного вторгнення Наталія та її чоловік придбали два авто (Volkswagen Touareg і Hyundai Encino) загальною вартістю близько 100 тис. доларів. Восени 2022-го Наталія стала власницею квартири площею 118 м² у київському ЖК Французький квартал-2. Її ринкова вартість із ремонтом – понад 445 тис. доларів. Нерухомість у 2020 році купив 73-річний пенсіонер Давид Вайнштейн за половину ринкової ціни, а через два роки подарував її Наталії. У договорі дарування об’єкт оцінили вже у 8 млн грн.
Вайнштейн зареєстрований у селі Шубранець – поруч із родинним будинком батьків Ігоря Мустеци. Він володіє ще однією квартирою у ЖК Парус у Чернівцях, де в 2022-му придбала житло мати заступника генпрокурора.
Сам Мустеца, за декларацією, з 2020 року орендує 140-метрову квартиру в Новопечерських Липках у центрі Києва, де ринкова вартість оренди становить понад 75 тисяч гривень на місяць – половину його офіційної зарплати. У декларації також зазначено пенсію – 9,5 тисячі гривень.
Його дружина Катерина не має власного житла, але їздить на Volkswagen Touareg 2021 року, вартістю до 2 млн грн, придбаний у кредит.
Журналісти намагалися отримати коментар від Мустеци та його родичів, але безрезультатно. В
Офісі генпрокурора заявили, що не коментують питання, пов’язані з особистим життям посадовців. Ігор Мустеца родом з Чернівців, має ступінь магістра права та є кандидатом юридичних наук. Вже понад 23 роки працює в органах прокуратури.
Під час Революції гідності він обіймав посаду прокурора Шевченківського району Чернівців. Тоді він оскаржував рішення місцевої ради на підтримку Євромайдану. Попри закон про люстрацію, Мустеца продовжив кар’єру в прокуратурі.
З 2020 року він займає посаду заступника генерального прокурора України. За даними медіа, призначення Мустеци лобіював бізнесмен із Чернівців Ілля Павлюк, якого називали одним із керівників центрального штабу Володимира Зеленського під час виборів 2019 року.
На посаді заступника генпрокурора Мустеца працював із двома керівниками – Іриною Венедіктовою та Андрієм Костіним, а також ще двома виконувачами обов’язків генпрокурора.
Екс-президент Петро Порошенко нагородив його званням Заслужений юрист України та орденом За заслуги III ступеня.
Як ми вже писали, в родини посадовиці ГУ ДПС в Івано-Франківській області за ініціативи ДБР та у співпраці з Національним агентством з питань запобігання корупції конфіскують люксовий автомобіль вартістю майже 3 млн гривень.
САП вимагає конфіскувати майно родички міністра Коваля -
Ексглаву податкової Тернопільщини підозрюють у приховуванні майна на 23 млн
Екс-керівнику податкової служби на Тернопільщині повідомили про підозру у прихованні майже 23,4 мільйонів гривень у своїх деклараціях. Виявилося, що він не включив до декларацій за 2022 та 2023 роки інформацію про два житлові будинки та земельні ділянки, які насправді він використовував, хоча вони належали його матері. За ці дії йому загрожує до двох років ув’язнення. Також варто відзначити, що у 2023 році його звільнили після затримання заступника на хабарі у 5 тисяч доларів.
-
Посадовець міграційної служби отримав підозру у недостовірному декларуванні
На Одещині виявили, що начальник управління Міграційної служби не включив у свою декларацію майно на суму понад 83 млн гривень. Заробляючи 28 тисяч гривень на місяць, він “нажив” таке майно. Чиновник не вказав у декларації будинок у центрі Одеси, автомобіль Mercedes-Benz, офісну будівлю, базу відпочинку та інше майно, які були зареєстровані на близьких йому осіб, але фактично контролювались ним. Також він можливо не правильно задекларував криптовалюту Bitcoin та готівку у євро та доларах. За такі дії йому загрожує штраф або обмеження волі.