Міністерство фінансів США оголосило про накладення рекордного штрафу у розмірі $4,6 мільйона на особу за порушення антиросійських санкцій. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США виявило, що ця особа провела ряд операцій з житловим будинком, який належав члену сім’ї російського олігарха, під санкціями. Незважаючи на попередження влади США про блокування майна, особа купила будинок на аукціоні та продала його третій особі без ліцензії OFAC. Це призвело до накладення штрафу за два порушення OFAC – операцію з підсанкційним майном та надання неправдивої інформації. Американська влада врахувала ускладнюючі обставини, такі як недобровільне визнання порушень та їх грубий характер, при визначенні величини штрафу.
Позначка: Обхід санкцій
-
США виписали рекордний штраф за порушення санкцій проти РФ
Міністерство фінансів США наложило рекордний штраф у розмірі $4,6 мільйона на невідомого громадянина за порушення антиросійських санкцій. Ця особа провела операції з житловим будинком, що належав члену сім’ї російського олігарха, який перебуває під санкціями США. Порушник не отримав ліцензію OFAC для цих операцій і у грудні 2023 року без повідомлення покупця продав будинок за $1,4 мільйона. Після виявлення порушень OFAC відправило припис про усунення порушень, але угода про продаж все одно була укладена. Компанія King Holdings, через яку проводилися операції, отримала штраф за порушення двох положень OFAC. Американська влада врахувала ускладнюючі обставини і винесла рішення про накладення штрафу.
-
Франція видала США білоруску, що експортувала авіазапчастини в Росію
Франція видала до США 33-річну громадянку Білорусі Яну Леонову за звинуваченням у порушенні закону про експортний контроль, контрабанді, відмиванні грошей та шахрайстві. За інформацією від Міністерства юстиції США, Леонова використовувала спільників у США для закупівлі та незаконного експорту авіаційних компонентів до Росії. Ці компоненти були призначені для використання на приватних літаках, які належали компанії, яка потрапила до списку юридичних осіб Міністерства торгівлі США. Леонова та її спільники придбали компоненти у дистриб’юторів у США та перевезли їх до Росії через інші країни без необхідних ліцензій. Вони також приховували та неправдиво вказували кінцевих споживачів та пункти призначення товарів. Леонова організовувала перевезення через проміжні пункти та переказ платежів у доларах з іноземних банківських рахунків на рахунки в США. Ці компоненти використовувалися Росією для виробництва зброї, зокрема у дронах та ракетах.
-
РФ шукає обхідні шляхи від нафтових санкцій – ЗМІ
Росія шукає способи обійти санкції, які ввели проти неї США у зв’язку з нафтовим сектором. Ці обмеження можуть суттєво вплинути на державний бюджет Росії, і хоча точний розмір збитків складно передбачити, санкції проти компаній, таких як Роснефть і Лукойл, загострюють ситуацію. Росія планує використати трейдерів і “тіньовий флот” танкерів для зменшення фінансових втрат. При цьому індійські нафтопереробні підприємства можуть припинити закупівлю російської нафти, що ускладнить пошук нових покупців для Росії. Це може зміцнити позицію Китаю у визначенні цін на нафту. Росії залишилося місяць на підготовку до введення повних обмежень, проте рішення може переглянути Дональд Трамп залежно від результатів переговорів з Кремлем. Володимир Путін наголосив, що санкції є спробою тиску на Росію та називає їх недружніми. Він вважає, що санкції союзників не суттєво вплинуть на російську економіку. США ввели санкції проти Росії, зокрема проти Роснефти і Лукойлу, та 30 їх дочірніх структур. Також ЄС схвалив пакет санкцій проти Росії через ситуацію на сході України.
-
Обхід через Білорусь: Київ закликав посилити контроль за санкціями проти РФ
Україна попереджає про обхід санкцій через Білорусь і криптовалютні канали, тому просить партнерів розробити нову стратегію протидії. Уповноважений президента України з питань санкційної політики зазначив, що потрібно усунути слабкі місця в санкційному режимі ЄС. Українські посадовці обговорили проблему обходу санкцій Росією під час закупівлі іноземних компонентів для озброєнь з представниками країн “Великої сімки”. Крім того, українські нові санкції проти Росії вплинули на осіб та компанії, що підтримують воєнну машину РФ і обходять санкції.
-
Албанія в обхід санкцій сприяє Росії збувати нафту – ЗМІ
За останні новини, Албанія допомагає Росії та Лівії збувати нафтопродукти на європейському ринку шляхом обхідних схем контрабанди через албанські порти. Виявлено випадки, коли судна, задекларувавши вантаж цементу, перевозили великі обсяги незадекларованого дизельного палива. Ці схеми використовують підроблені документи та хабарі для ввезення санкційних нафтопродуктів з Росії та Лівії. Контрабандисти використовують старі судна, зареєстровані на офшорних компаніях, та використовують фіктивні договори та маршрути, щоб маскувати справжній вантаж. Подібні схеми виявлені також в Чорногорії. Росія також використовує зв’язки з силами Халіфи Хафтара для схожих операцій у Середземному морі. Незважаючи на заходи та санкції, незаконний імпорт пального продовжується. Ці операції пов’язуються з міжнародною злочинною мережею, яка використовує офшорні структури та старі судна для приховування маршрутів.
-
Майже 20% нафтових танкерів належать до “тіньового флоту” Росії – ЗМІ
Росія вирішила уникнути заходів санкцій, створивши “тіньовий флот” нафтових танкерів, які використовуються для перевезення російської нафти. Відсоток таких суден збільшився на 45 % за останній рік, а їх кількість складає близько 17 % від усього світового танкерного флоту. Ці судна часто працюють без страхування, мають великий вік і можуть стати причиною екологічних катастроф. Також є підозри про їх участь у підводному саботажі.
-
Євросоюз посилить санкції проти Китаю та Індії
Європейський Союз планує зробити санкції проти Росії суворішими та ввести нові обмеження проти Китаю та Індії через їх допомогу у фінансуванні російської економіки. Згідно з німецьким виданням Handelsblatt, деякі китайські та індійські банки, а також нафтопереробні заводи, що працюють з російською нафтою, будуть включені до “чорного списку” ЄС. США закликали Європу припинити купівлю російської нафти, але ЄС не планує вводити додаткові мита на Китай та Індію. Євросоюз наголосив, що вже деякий час поступово відмовляється від російського палива, не зважаючи на тиск з боку Вашингтона.
-
Литва викрила зухвалу схему обходу санкцій проти РФ
Литовські правоохоронці затримали 11 працівників компанії з Каунаса, серед яких – керівники, працівники та водії, громадяни Молдови та Болгарії. Ці дії відбулися в межах операції з припинення “особливо зухвалої схеми обходу міжнародних санкцій проти Росії”. Цю інформацію у суботу, 23 серпня, повідомило видання Euronews із посиланням на Кримінальну службу Митного департаменту Литви.
Слідство встановило, що компанія розробила складну тіньову схему постачання до Росії обладнання для водоочистки. Це обладнання розробляли та виготовляли із компонентів, вироблених у країнах ЄС і Китаї, а його використовували російські підприємства нафтової промисловості. Офіційно продукція компанії отримувалася замовником у Португалії, однак насправді вантаж переміщувався через Болгарію до Туреччини, звідки він потрапляв до Росії.
Як повідомила Кримінальна служба, каунаська компанія мала усталені зв’язки з підприємствами у Росії й активно брала участь у реалізації російських проєктів. Один із таких проєктів був пов’язаний із групою нафтохімічних компаній, що належить до найдинамічніших у світі за темпами розвитку.
Під час обшуків вилучено кілька тонн обладнання загальною вартістю близько 2 мільйонів євро. Також затримано дві вантажівки з цим обладнанням: одну в Каунасі, іншу – на дорозі до литовсько-польського кордону. Третій вантаж було перехоплено в Болгарії.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав два укази про санкції проти іноземних спонсорів війни Росії в Україні.
ЄС планує схвалити 19-й пакет санкцій проти Росії
-
Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд.
Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют.
Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також на криптовалютні біржі Grinex і Meer, через які за чотири місяці були переказані 9,3 млрд доларів.
“Збереження тиску на військову машину Росії має вирішальне значення для посилення зусиль Трампа з припинення вбивств в Україні та примусу Путіна до конструктивних переговорів”, – підкресили в британському уряді.
Вже запровадили санкції проти понад 2700 фізичних та юридичних осіб, які сприяли чи сприяють повномасштабній агресії Росії проти України.
Як ми вже писали, Велика Британія 7 липня оновила список підсанкційних осіб за використання хімічної зброї, додавши до нього двох росіян та одну організацію з Росії.
Британія запровадила санкції проти ГРУ