Автодилер з Центрального Гессена продав Росії десятки автомобілів – попри чинне ембарго. Марбурзький обласний суд засудив його до кількох років ув’язнення за контрабанду. Про це повідомляє Bild у п’ятницю, 11 липня.
У Німеччині суд засудив 56-річного жителя Марбурга до п’яти років позбавлення волі за контрабанду 71 елітного автомобіля до Росії.
Загальна вартість нелегальних постачань перевищила 5 мільйонів євро.
Щоб обійти санкції, він оформляв фінансові операції через “експорт” до третіх країн, хоча машини фактично потрапляли до Росії.
Крім тюремного терміну, суд постановив конфіскувати майно підсудного, вартістю, еквівалентною незаконно вивезеним автомобілям. Відтак, влада не лише покарає винного, але й позбавить його незаконних прибутків.
Раніше журналісти розкрили схему потрапляння західних авто до РФ.
Позначка: Обхід санкцій
-
Німецький дилер отримав п’ять років за контрабанду авто до РФ
-
Росія утричі збільшила “тіньовий флот” з початку війни – дослідження
За даними дослідження британської компанії Dryad Global, кількість суден у “тіньовому флоті” Росії зросла з менш як 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025-го. Приблизно 40% цих танкерів були придбані в країнах Євросоюзу, а їх середній вік становить 20-25 років, що вдвічі більше за світовий показник. Незважаючи на те, що понад 200 російських танкерів підпали під західні санкції, Росія активно обходить обмеження, змінюючи інформацію про судна в системі автоматичної ідентифікації, оперативно змінюючи прапори суден, маскуючи походження вантажу та змінюючи структуру власності. Ці тактики ускладнюють відстеження суден і знижують ефективність санкцій та цінових обмежень.
-
Росія утричі збільшила свій “тіньовий флот”
З початку війни проти України “тіньовий флот” Росії значно збільшився – від менше ніж 100 танкерів на початку 2022 року до 300-600 на початку 2025 року. Близько 40% цих суден були куплені у продавців з країн Євросоюзу, а середній вік суден становить 20-25 років. Російські танкери активно обходять західні санкції, змінюючи дані про себе в системі автоматичної ідентифікації суден, маскувати походження вантажу та змінюючи структуру власності суден. Ці дії ускладнюють контроль за ними та дозволяють обходити санкції.
-
Росія отримала авіазапчастини на мільярд євро в обхід санкцій – ЗМІ
Росія обходить санкції Заходу та масово постачає авіаційні запчастини через треті країни – мова про щонайменше мільярд євро після початку повномасштабної війни. Про це свідчить розслідування Yle, яке базується на даних російської митниці.
З лютого 2022 по вересень 2024 року до Росії ввезли запчастини для Airbus на 600 млн євро та для Boeing – на 400 млн євро. Це відбулося попри санкції ЄС і США, які забороняють постачання авіазапчастин до РФ.
Yle з’ясувала, що Росія побудувала глобальну мережу з понад 360 компаній, що постачають компоненти з таких країн, як ОАЕ, Китай, Туреччина, Габон.
Серед ввезених деталей – двигуни, навігаційні системи, електроніка, а також комплектуючі для пасажирських салонів і навіть обладнання, придатне для військового використання. Частина товарів надходить через посередників, що дозволяє компаніям-гігантам Airbus і Boeing формально дотримуватися санкцій.
Серед основних клієнтів у Росії – компанія S7 Engineering, яка спеціалізується на обслуговуванні західних літаків.
Окремі партії надходили до Росії також через Індію. Журналісти Investigate Europe встановили, що з цієї країни в РФ було відправлено понад 700 вантажів, які містили критично важливі деталі, в тому числі – для військової авіації. За даними, близько чверті з них отримала компанія Utair, яка з грудня 2024 року перебуває під санкціями ЄС.
Згідно з офіційною статистикою, російські авіакомпанії мають у своєму розпорядженні 1138 літаків, з яких близько 66% – Boeing і Airbus. Ці літаки забезпечують 90% пасажирських перевезень у країні.
За словами професора авіації з Дубліна Стівена Райта, Росія втратила компетенції у цивільному літакобудуванні після розпаду СРСР і тепер змушена покладатися на західні технології. Він вважає, що РФ не має змоги оперативно налагодити виробництво власних компонентів у достатньому обсязі.
“У питаннях безпеки Росія відкотилася на роки назад. Про багато інцидентів ми просто не чуємо – говорити про проблеми в Росії може бути небезпечно для здоров’я”, – зазначив Райт. -
У Киргизстані виявили криптобіржу РФ для обходу санкцій – FT
Росія запустила в Киргизстані криптовалюту для обходу санкцій та провела операцій на понад $9 мільярдів, повідомляє Financial Times у середу, 25 червня.
За даними видання, Російський Промсвязьбанк, залучений до фінансування військово-промислового комплексу країни-агресорки, який перебуває під санкціями США, спільно з Іланом Шором, відомим своїм шахрайством на $1 мільярд у Молдові, створили криптовалюту A7A5. Ця криптовалюта використовується для проведення міжнародних платежів від імені Росії, яка відключена від традиційної фінансової системи.
Запуск криптовалюти відбувся в лютому в Киргизстані. Незабаром після цього там почала працювати криптобіржа Grinex, яка спеціалізується виключно на торгівлі A7A5, російськими рублями та USDT.
Окрім цього, криптовалюта A7A5 грає роль інструменту в гібридній війні, допомагаючи здійснювати політичний вплив у низці країн.
Наразі в обігу перебуває 12 мільярдів токенів A7A5, що дорівнює, приблизно, $156 мільйонам. Активні операції з їх використанням веде невелика група користувачів, однак щоденні перекази перевищують доступну кількість токенів у кілька разів. Загалом через різноманітні криптогаманці вже пройшла сума, еквівалентна $9,3 мільярда.
Раніше повідомляв, що голова Центробанку Росії заявила, нібито ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.
Мерц закликав США ввести санкції проти Росії
-
США оштрафували венчурний фонд за співпрацю з підсанкційним Керімовим
Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC) наклало рекордний штраф у $215,99 млн на венчурний фонд GVA Capital через свідоме порушення санкцій проти російського мільярдера Сулеймана Керімова. Про це повідомили у пресслужбі уряду США.
Керімов, статки котрого, за даними Bloomberg, становлять $9,7 млрд (331-ше місце у глобальному рейтингу), перебуває під санкціями США з 2014 і 2018 років – за дії Росії в Сирії та Україні. Проти нього також запровадили санкції ЄС та Японія.
GVA Capital, зареєстрований на Кайманових островах і з офісом у Сан-Франциско, спеціалізується на інвестиціях у штучний інтелект, фінтех, робототехніку та автономні технології. Засновниками фонду є підприємці Магомед Мусаєв та Павло Черкашін. Мусаєв також очолює російську версію журналу Forbes, а його тесть раніше очолював Дагестан.
За даними OFAC, попри санкції, фонд продовжував управляти активами Керімова щонайменше до 2021 року. Зокрема, у 2016 році керівництво GVA Capital двічі літало до Франції для погодження інвестицій з самим Керімовим. Сторони домовилися про інвестування $20 млн у стартап у США через компанію Prosperity Investments, зареєстровану на острові Гернсі, в якій Керімов мав частку.
Управління активами здійснювалося через дочірню структуру GVA Auto, тоді як комунікація з боку Керімова велася через його племінника Нарімана Гаджиєва, який виступав від імені “інвестора”. Як з’ясувало OFAC, під цим терміном фонд мав на увазі самого Керімова. Згодом Гаджиєва також внесли до санкційного списку США.
GVA Capital здійснив щонайменше чотири дії, що вважаються угодами з заблокованою власністю. За оцінками OFAC, ці операції могли принести Керімову не менше $18,5 млн прибутку.
У квітні 2021 року OFAC дізналося про підготовку до передачі акцій американської компанії в інтересах підсанкційної особи. Розслідування встановило, що бенефіціаром акцій був траст Heritage Trust. Це розслідування призвело до заморожування близько $1, 3 мільярдів Heritage Trust влітку 2022 року, які належали Керімову.
“Цей крок дозволив запобігти негайній ліквідації та виведенню всіх активів Heritage Trust за межі США”, – пояснили в OFAC. У 2024 році через роботу з цим трастом також під розслідування у США потрапила фінансова корпорація Citigroup. -
Рада підтримала криміналізацію обходу санкцій
Верховна Рада 3 червня проголосувала законопроєкт №12406, котрий встановлює кримінальну відповідальність за порушення та обхід економічних санкцій. Про це поінформував народний депутат Ярослав Железняк у вівторок, 3 червня.
Законопроєкт за основу підтримали 254 нардепи.
Основні положення документа:- Криміналізує порушення та обхід санкцій, насамперед фінансових;
- Встановлює відповідальність як за умисне, так і за необережне порушення;
- Покарання: штраф від 425 тисяч до 2,04 млн гривень або позбавлення волі на 2-10 років;
- Запроваджується вартісний поріг у 151,4 тисячі гривень для відмежування дрібних порушень;
- Обов’язкове додаткове покарання – заборона на професійну діяльність до 15 років, іноді – конфіскація майна.
Окрім того, передбачено відповідальність юридичних осіб – штраф, конфіскація, ліквідація. Железняк зауважив, що згідно законопроєкту, суб’єктами правопорушення визнаються не лише підсанкційні, але й треті особи.