У Львівській області викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів на території регіону. Про це інформує пресслужба БЕБ у понеділок, 21 липня.
Фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку. Втім, така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Нині триває досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Також встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Раніше заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.
На Львівщині ліквідували конвертцентр з обігом ₴600 млн
Позначка: Обменник
-
На Львівщині ліквідували нелегальну мережу обмінників
-
У центрі Києва з авто викрали 15 млн гривень
У Києві сталася велика крадіжка, коли з автомобіля обміну валют викрали понад 15 мільйонів гривень. Поліція повідомила, що чоловіка підозрюють у цій злочинній дії, яку він вчинив разом з організованою групою. Зловмисники були підготовлені до цього удару протягом майже року, вони вирізали отвір у багажнику автомобіля, щоб дістати гроші, які там знаходилися. Після цього вони заблокували двері офісу та викрали сумку з грошима. Чоловіку, якому вже раніше доводилося відбувати покарання за вбивство, зараз загрожує нове ув’язнення на 12 років, а також конфіскація майна. Його спільники залишаються невідомими.