Українські правоохоронці виявили злочинну групу, яка здійснювала кібератаки на системи бухгалтерського обліку підприємств. За допомогою шкідливого програмного забезпечення зловмисники викрали майже 4 мільйони гривень з рахунків компаній. Вони отримували доступ до комп’ютерів бухгалтерії, перераховували кошти на підконтрольні рахунки та обготівковували їх. Поліція встановила організатора злочинної схеми та його спільників. Деякі особи зареєструвалися як ФОПи, щоб передавати свої банківські рахунки зловмисникам. Поки що одного з фігурантів тримають під вартою, а розслідування триває.
Позначка: Офіс генпрокурора
-
На Дніпропетровщині викрили схему розкрадання на укриттях
Посадовицю та інженера технагляду підозрюють у тому, що вони заволоділи майже 7 мільйонами гривень, призначеними на реконструкцію укриттів у школах на Дніпропетровщині. За даними слідства, вони вносили неправдиві дані до актів робіт, що призвело до завищення обсягів та вартості робіт. Зараз їм пред’явлено підозру у заволодінні бюджетними коштами. Також розслідуються інші можливі випадки корупції та причетність інших осіб до цих злочинів. Раніше була розкрита організована злочинна група, яка привласнила кошти на ремонт шкільних укриттів.
-
Офіс генпрокурора повідомив про найбільшу спецконфіскацію в історії України
Офіс генпрокурора в суботу, 12 липня, повідомив про найбільшу спецконфіскацію в історії України: в державну власність передано активів на понад 2,6 млрд гривень, а директора онлайн-казино Pin-Up засуджено.
“Протягом 2021-2024 років на території України під брендом Pin-Upдіяла мережа нелегальних гральних сайтів, які працювали без відповідних дозволів. Слідством встановлено зв’язки компанії з представниками рф, підсанкційними особами, а також підтверджено фінансування нею бюджету країни-агресора, підтримку бойових дій проти України, несплату податків та збір інформації щодо самих гравців.Також відомо, що отримані від діяльності онлайн-казино кошти легалізовували шляхом здійснення ліцензованих платежів (роялті)”, – йдеться в повідомленні
Повідомляється, що один з підозрюваних пішов на угоду зі слідством і надав покази на організаторів, визнав свою вину й уклав угоду про визнання винуватості. Це дало змогу стягнути найбільшу спеціальну конфіскацію до бюджету за часів незалежності України.
В Офісі генпрокурора повідомляють, що за конфісковані кошти планується придбання військових облігацій.
Директору онлайн-казино призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки.
“Додатково повідомляємо, що у межах вказаного кримінального провадження прокурори також повідомили про підозри голові та одному з членів Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей, а також безпосереднім власникам онлайн-казино”, – йдеться далі в повідомленні. -
Підтоплення метро: директору департаменту КМДА оголосили підозру
Директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до руйнування тунелю між станціями столичного метро. Бюджет Києва зазнав збитків у понад 164 млн гривень. Про це повідомляє Офіс генпрокурора у четвер, 10 липня.
“Прокурорами Київської міської прокуратури за матеріалами УСР в м. Києві повідомлено про підозру директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)”, – зазначили у повідомленні.
На початку грудня 2023 року у зв’язку із руйнуванням тунелю між станціями Деміївська – Либідська Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену та потенційною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, рух поїздів на ділянці між станціями Либідська – Теремки зупинили.
Під час досудового розслідування встановили, що директор Департаменту не контролював роботу столичних підприємств, підпорядкованих йому як керівнику, а також не брав участь у розгляді питань пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.
Відтак, зазначається, що неналежне виконання посадовцем своїх обов’язків призвело до невчасного виявлення аварійної ситуації в метро та невжиття заходів щодо їх усунення.
Закриття станцій метрополітену, внаслідок чого було недоотримано прибутки від перевезення пасажирів та організація дублюючих маршрутів наземного транспорту коштували бюджету столиці 164 млн гривень.
Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади. -
На Дніпропетровщині ліквідували мережу шахрайських колцентрів
На Дніпропетровщині в результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдо-брокерських колцентрів. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 10 липня.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в інтернеті вони організовували так звані колцентри, які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з “інвестуванням”, “торгівлею на фондових біржах” та використанням криптовалютних платформ.
Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.
Зловмисники:
- викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
- здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про “небезпечні операції” або “спроби несанкціонованого доступу”;
- по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.
Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.
9 липня прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське.
Було вилучено:
- понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),
- автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
- значні суми готівкових коштів;
- різні підроблені посвідчення, в тому числі ФСБ РФ, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.
Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.
Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.
-
Переплатив понад 4,8 млн за генератори: чиновнику КМДА оголосили підозру
Прокурори повідомили директору Департаменту Київської міської державної адміністрації про підозру в службовій недбалості, внаслідок якої Департамент у січні-квітні 2023 року закупив дизельні генератори, переплативши 4,8 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в середу, 9 липня.
Відповідальні за закупівлю особи, які перебували у підпорядкуванні директора Департаменту, не провели моніторинг цін генераторів при їх оптовій закупівлі. Запити щодо цінових пропозицій були скеровані трьом підприємствам при тому, що згідно відкритих даних, інші постачальники пропонували нижчі ціни.
Найдорожчі генератори закупили за ціною у понад 390 тисяч гривень за штуку при тому, що їх вартість могла складати 320 тисяч гривень. Оптову партію інших генераторів придбали по майже 90 тисяч гривень за штуку при ціні у 76 тисяч гривень у інших постачальників.
За результатами експертизи, збитки завдані бюджету столиці внаслідок закупівлі генераторів за завищеними цінами, становлять понад 4,8 млн гривень.
Наразі прокурори підготували клопотання до суду про відсторонення підозрюваного від посади.
-
Офіс генпрокурора закрив 3,7 тис. кримінальних справ проти бізнесу
Генеральний прокурор Руслан Кравченко 8 липня поінформував про перші результати аудиту кримінальних справ, пов’язаних з українським бізнесом. Офіс генпрокурора вже закрив понад 18% з 20 тисяч таких кримінальних проваджень.
Кравченко зауважив, що з початку перевірки 3756 кримінальних проваджень вже закрито.
“Це провадження, які роками не розслідувалися; вони не містили об’єктивних даних, що підтверджують склад чи подію злочину; врешті – вони не мали судової перспективи”, – пояснив генпрокурор.
Він додав, що у понад 4700 інших провадженнях призначені експертизи. Ще 120 – скеровано до суду.
Стосовно решти кримінальних справ “робота триває”. -
Справу директора онлайн-казино Pin-Up скерували до суду
Директор онлайн-казино Pin-Up, яке належить громадянам РФ, був звинувачений у співпраці з державою-агресором, участі у злочинній організації, ухиленні від сплати податків, легалізації зловісно отриманого майна та службовому підробленні. Під час розслідування виявили мережу незаконних гральних сайтів, які працювали без необхідних дозволів. Було проведено обшуки, вилучено обладнання та арештовано активи компанії. Вже арештовано понад 2,6 млрд грн активів, які спрямують до бюджету на оборонні потреби. Також були застосовані санкції до компаній та громадян РФ, пов’язаних з гральним бізнесом. Кільком керівникам і службовим особам вже повідомлено про підозру, а максимальне покарання за ці злочини передбачає до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Збитки на 33 млн: викрито зловживання на постачаннях гвинтівок
Правоохоронці викрили ще один епізод зловживання в оборонній сфері, що спричинило збитки на понад 33 млн грн. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у середу, 2 червня.
“Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління СБУ викрили схему, яка завдала державі збитків у понад 33 мільйони гривень”, – зазначив Кравченко.
Так, у березні 2022 року Міністерство оборони уклало контракт із приватною компанією на постачання великокаліберних гвинтівок на загальну суму у понад 363 мільйони гривень.
Втім, компанія поставила гвинтівки у не повній комплектації.
Судова економічна експертиза підтвердила збитки державі на 33,413 млн грн.
Нині колишньому посадовцю Міноборони та керівнику компанії повідомили про підозру за ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 КК України.
Водночас триває технічна експертиза самих гвинтівок. Після неї призначать додаткові судові експертизи: товарознавчу та економічну.
“Що принципово: оборонний сектор – зона особливої уваги прокуратури. Будь-яке зловживання на крові – отримає правову відповідь. Оцінювати будемо не гасла – а дії, факти і наслідки”, – додав генпрокурор. -
Справи Майдану: судитимуть організаторів затримань
Прокурори скерували до суду обвинувачення стосовно колишніх керівників МВС та столичної міліції, котрі організували незаконні затримання, застосування насильства і фальсифікації доказів проти учасників Майдану у Києві, Черкасах та Сумах у 2013-2014 роках. Про це інформує Офіс Генпрокурора у середу, 2 липня.
“До суду скерували обвинувальний акт стосовно колишніх міністра внутрішніх справ, його заступника, виконувача обов’язків начальника столичної міліції та начальника міліції громадської безпеки столиці, які організували застосування насильства та незаконних затримань учасників акцій протесту в м. Києві, Черкасах та Сумах”, – зазначили у повідомленні.
Ексміністр та його заступник з листопада 2013 по лютий 2014 років розробили злочинний план. До його реалізації залучили колишніх керівників столичної та Черкаського і Сумського обласних підрозділів міліції, які організували вчинення підлеглими співробітниками протиправних дій стосовно учасників акцій протесту.
Загалом вони незаконно затримали 117 громадян, застосовували до них насильство, заподіяли потерпілим тілесні ушкодження. Затриманих доправляли до районних управлінь міліції, де слідчі на підставі сфальсифікованих документів притягували невинних до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях та ініціювали застосування судами запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Дії обвинувачених кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 КК України.
Окрім того, колишнього керівника столичної міліції також судитимуть за колабораційну діяльність – добровільне зайняття у 2023 році посади в незаконно утворених на тимчасово окупованих територіях України “органах безпеки” РФ.
Позаяк обвинувачені тривалий час переховуються від правоохоронних органів на території РФ, щодо них проведено спеціальне досудове розслідування (in absentia).
У повідомленні нагадали, за організацію цих злочинів в м. Черкасах і Сумах обвинувальні акти стосовно екскерівників міліції цих областей перебувають на розгляді у судах.