Викрито схему з незаконної легалізації вихідців з країн Центральної Азії на території України за фіктивними підставами. Про це повідомила столична поліція.
Встановлено, що підозрюваний пропонував громадянам інших країн, які хотіли залишитися на території України, “пакет послуг”: фіктивне працевлаштування на власному підприємстві, пов’язаному з торгівлею, що надасть їм змогу отримати посвідку на тимчасове проживання в країні, а також “вирішення” питань у Державній міграційній службі. Вартість такої “легалізації” він оцінив у 4 500 доларів.
Правоохоронці задокументували отримання ділком частини коштів за послугу від “клієнта” та затримали його.
Під час обшуку за його місцем мешкання слідчі вилучили мобільні телефони, сім карти, банківські картки, печатки на різні ФОП, українські та іноземні паспорти, копії та оригінали документів іноземців, пусті бланки страхової компанії та договорів на трудову діяльність.
Наразі, слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури оголосили затриманому про підозру – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Фото: Нацполіція
Позначка: Підприємець
-
У Києві підприємець фіктивно працевлаштовував іноземців
-
З початку року в Україні зареєструвалось більше ФОПів, ніж закрилось
За даними Єдиного державного реєстру, з початку цього року в Україні зареєстровано понад 225 тисяч нових фізичних осіб-підприємців, що майже відповідає показникам минулого року. Проте, кількість закритих бізнесів зросла на 11%, загалом у цьому році 213 293 підприємці закрили свою діяльність. Найбільше нових ФОПів з’явилося у Києві, на Дніпропетровщині та Львівщині. Популярними галузями для нових підприємців залишаються роздрібна та оптова торгівля, IT, ресторанний бізнес та інформаційні послуги. Найбільше нових ФОПів зареєстрували громадяни з Азербайджану, Росії, Узбекистану, Молдови та Вірменії.
-
Висунуті нові підозри в справі про заволодіння коштами Міноборони
Дві нові підозри у справі про заволодіння коштами Міноборони України під час закупівлі авіаційного комплектування – шин для військової авіації, що завдало збитків державі на 27,3 млн грн, – висунуті помічнику чинного народного депутата України та власнику приватного товариства. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Помічнику нардепа повідомлено про підозру за статтею Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 ККУ).
Дії підприємця кваліфіковані за статтею Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 ККУ) та Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209 ККУ) .
“Відповідно до злочинної схеми власник товариства, використовуючи підконтрольну та зареєстровану в ЄС компанію, закуповував авіаційне комплектування у виробників та в подальшому реалізовував за цінами, завищеними у 2-3 рази.
Помічник чинного депутата у свою чергу забезпечував комунікацію між учасниками злочинної змови та сприяв безперешкодній оплаті за укладеними контрактами”, – мовиться в повідомленні.