На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція.
Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро готівкою, здобутих злочинним шляхом.
За матеріалами слідства, члени організованої злочинної групи створили псевдотрейдингові платформи та розгорнули “торги” на фондовому ринку, приваблюючи нових учасників великими прибутками.
Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери.
Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.
Після того як клієнти перераховували кошти на криптогаманці, учасники злочинної групи обготівковували їх через обмінні пункти на території м. Києва.
У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.
Остаточну суму збитків та точну кількість потерпілих встановлюють. Наразі відомо про понад 30 іноземних громадян, які втратили свої кошти.
Правоохоронці провели 21 обшук за місцями проживання, у кол-центрі та в автомобілях фігурантів. У результаті вилучено готівкові кошти, комп’ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи.
Триває досудове розслідування. Трьом учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства.
Слідчі поліції направили до суду клопотання про взяття зазначених осіб під варту. Правоохоронці встановили 15 працівників кол-центру, готуються матеріали для оголошення їм про підозру. Учасникам злочинної групи загрожує до 12 років ув’язнення.
Позначка: Шахраї
-
Викрито масштабну шахрайську фінансову біржу, яка ошукала громадян ЄС
-
Затримано шахраїв, які прикривалися “зв’язками” в ОП
За даними Офісу генпрокурора, правоохоронці затримали трьох осіб, які брали участь у шахрайстві під час воєнного стану. Один з затриманих, мешканець Києва, видаавав себе за родича керівників Офісу Президента і обіцяв допомогти у призначенні на посаду у державному органі за 100 тис. доларів США. Щоб підтримати цю історію, він залучив двох спільників, які отримали частину грошей. Під час передачі іншої частини грошей їх затримали. Затриманим оголосять підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та клопотатимуть про тримання під вартою.
-
Єрмак заявив про затримання шахраїв, які прикривалися його прізвищем
Офіс президента повідомив, що поліція затримала шахраїв, які використовували прізвище керівника Офісу, Андрія Єрмака, для шахрайських справ. Шахраї вигадали, що один з них є Єрмаковим двоюрідним братом, і намагалися виманити гроші, обіцяючи посаду в Офісі президента. Їх затримали після того, як вони ошукали американського добровольця ЗСУ на понад 3,2 млн гривень, використовуючи імітацію державних онлайн-сервісів.
-
В Україні ліквідували мережу із 14 шахрайських кол-центрів
Прокурори Офісу генерального прокурора розкрили та припинили роботу 14 шахрайських call-центрів у Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та Києві. Ці центри діяли під прикриттям “брокерських сервісів” та інвестиційних платформ. Оператори цих центрів видали себе за працівників міжнародних фінансових компаній і переконували людей вкладати гроші у “високоприбуткові інвестиції”, хоча насправді кошти одразу переказувались організаторам. Жертвами цих шахраїв стали громадяни України, країн ЄС та Азії. Під час обшуків було вилучено велику кількість комп’ютерної техніки, мобільних телефонів, серверне обладнання та документи з персональними даними потерпілих. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які стояли за цією мережею та забезпечували її фінансування і технічну підтримку.
-
У Києві шахраї видурили мільйони на “лазерну зброю”
У Києві виявили двох чоловіків, які вчинили шахрайство, інсценувавши “дію лазерної зброї” та обманюючи американського добровольця ЗСУ на понад 3,2 мільйона гривень. Чоловіки вигадали, що вони розробляють новітній лазерний пристрій, який може “осліплювати” ворожі безпілотники та навіть збивати балістичні ракети. Вони продемонстрували пристрій добровольцю і отримали від нього понад 3,2 мільйона гривень, але так і не виготовили обіцяну розробку. Потерпілим є американець українського походження, який добровільно допомагає ЗСУ. Зараз зловмисникам доводиться підозра у шахрайстві, за яке їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення.
-
Допомога у 6500 гривень: українців попередили про шахраїв
Україна стала свідком збільшення шахрайства, коли невідомі особи обіцяють виплатити 6500 гривень українцям. Голова комітету Верховної Ради з фінансів і податкової політики Данило Гетманцев попередив про це у Telegram. Він застеріг від ботферм шахраїв, які пропонують оформити карту для отримання виплати, і нагадав, що державні органи не розсилають посилання через сторонні сервіси. Гетманцев закликав уникати таких шахрайських пропозицій і не передавати свої дані невідомим особам. Важливо пам’ятати, що програма виплат в розмірі 6500 гривень для найбільш вразливих категорій людей була затверджена Кабінетом міністрів у рамках пакету Зимова підтримка.
-
Імітують державні онлайн-сервіси: поліція попередила про шахраїв
Національна поліція попереджає про нові шахрайські схеми, які використовуються зловмисниками. Вони імітують державні онлайн-сервіси і обіцяють швидко розв’язати різні питання через особисті чати в соцмережах. Шахраї пропонують “допомогу” у реєстрації автомобіля, оформленні посвідчення водія та інших державних послуг. Після передоплати на приватні банківські картки вони зникають, лишаючи людей без грошей та послуг. Поліція застерігає, що жодна державна установа не приймає оплату на особисті банківські картки фізичних осіб, і закликає громадян бути обережними.
-
З Вірменії екстрадовано шахрая, який заробив мільйони на військових
З Вірменії екстрадовано організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн. Про це повідомила Нацполіція у понеділок, 3 листопада.
“Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових”, – йдеться в повідомленні.
Вказано, що зловмисники позиціонували себе як волонтери. Вони публікували фото з передової, звіти про “допомогу армії” та використовували патріотичну символіку, аби викликати довіру.
“Ціни на товари були нижчими за ринкові – позашляховики пропонували на 30-40% дешевше, пояснюючи це нібито “волонтерськими знижками” або “доставкою напряму з ЄС”, – розповіли в поліції в поліції.
Після отримання передоплати за товар, яка могла сягати сотень тисяч гривень, шахраї припиняли виходити на зв’язок, блокували номери телефонів і сторінки у соцмережах. Кошти переводили на підставні рахунки й знімали готівкою через банкомати. Таким чином фігуранти привласнили понад 20 млн грн.
Організатор хеми після викриття втік з України, через що його оголосили в міжнародний розшук. У червні поточного року його затримали у Вірменія, а 28 жовтня – передали українським поліцейським у пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні.
Нині його етаповано до України. Запобіжний захід обере Печерський районний суд міста Києва.
За організацію шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб (ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України) зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше у Києі викрили молодиків, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним “Мадяр” та збирали гроші.
Також правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. -
В Україні поширюються нова схема шахрайства
Шахраї вигадали новий спосіб отримати доступ до комп’ютерів користувачів. Для цього вони масово розсилають фейкові електронні листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Про це у вівторок, 28 жовтня, повідомили у Державній податковій службі України.
Зазначається, що листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача.
У ДПС наголосили, що не мають до цієї розсилки жодного стосунку і закликали усіх платників бути уважними. Там також зауважили, що повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов’язані із Державною податковою службою.
ДПС радить не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах, дотримуватися правил особистої кібергігієни та за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником. -
Видавали себе за “Мадяра” і зібрали мільйон: у Києві викрили шахраїв
У Києві двом молодим людям – 17 та 20 років, пред’явили підозру у шахрайстві. Вони створили фейкову сторінку в соціальній мережі TikTok, де виступали в ролі командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним Мадяр та збирали гроші на “військових”. Проте замість допомоги, вони витрачали кошти на себе. За попередніми даними, хлопці отримали щонайменше мільйон гривень через піврічну діяльність. Їхні дії кваліфікували як шахрайство з використанням електронних засобів. Нещодавно в Україні вже були випадки шахрайства, коли зловмисники виманили гроші під погрозами або обманом.