Поліція виявила злочинну групу, яка використовувала штучний інтелект для оформлення кредитів на українців. Група створила більше 286 фіктивних рахунків та оформила на них кредити на суму понад 4 мільйони гривень. Організаторкою цієї схеми виявилася жінка, яка втекла до Польщі. Вона мала доступ до особистих даних користувачів онлайн-банкінгу і передавала їх іншим членам групи. Зловмисники використовували фейкові відео з обличчями потерпілих для проходження автоматичної фото-верифікації у банківських системах. Отримані кошти конвертували у криптовалюту та переказували на підконтрольні рахунки. Трьом учасникам групи повідомлено про підозру у шахрайстві та незаконному втручанні в роботу інформаційних систем.
Позначка: Шахраї
-
У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла
В інтернеті ширяться фейкові оголошення про нібито вигідну оренду житла, як насправді є частиною шахрайських схем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
“Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують “вигідну ціну” та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці радять перевіряти достовірність оголошення і профілю орендодавця. А також використовувати зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фотографій.“Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки”, – наголосили в МВС.
-
Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр
У Одесі була розкрита злочинна група, яка обманювала людей через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вебсайти вигаданих компаній, де пропонували людям інвестувати гроші під виглядом отримання прибутку. У реальності ж кошти просто накопичувалися на криптогаманцях злочинців. Групу очолив 28-річний житель Одеси, який залучив до справи спеціаліста з ІТ та “дзвонарів”. Поліція встановила, що злочинці отримали понад 24 млн гривень. Для розслідування злочину створили спільну групу з Казахстану. Уже затримано вісім учасників групи, ще одного розшукують. Їм загрожує до 12 років в’язниці та конфіскація майна.
-
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці виявили групу шахраїв, які вкрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Шахраї створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, і використовували шкідливе програмне забезпечення для зловмисного отримання логінів та паролів клієнтів. Після отримання цих даних вони переказували кошти з банківських рахунків потерпілих, включаючи державну установу, і легалізували гроші через компанії-прикривки. Один з українських громадян був виявлений як розробник зловмисницьких веб-ресурсів і затриманий. У США його звинувачують у відмиванні грошей, за що може бути накладено штраф або покарання у вигляді позбавлення волі. Зловмисницьку схему вдалося розкрити завдяки співпраці українських та американських правоохоронних органів.
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жінка з Одещини влаштовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців за гроші, щоб ті могли звільнитися з армії та виїхати за кордон. Вона виходила заміж за військових, які потім використовували її інвалідність для звільнення та виїзду за кордон. Жінка шлюбилася з ними, а після короткого перебування разом подавала на розлучення. Один інспектор прикордонної служби навіть став її третім чоловіком, але їх затримали при спробі виїхати за кордон. Такі дії коштували військовослужбовцям 10 тисяч доларів. Зараз подружжю оголошено підозру, і їм загрожує до 10 років ув’язнення.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Поліція заявила, що виявила шахраїв, які використовували call-центр для шахрайства під виглядом юридичної допомоги. Шахраї телефонували громадянам Центральної Азії та Європи, представлялися юристами та пропонували послуги повернення інвестицій після співпраці із фейковими онлайн-брокерами. Вони використовували соціальну інженерію та технологію Deepfake для обману жертв. Шахраї примушували жертв здійснювати додаткові платежі під різними приводами. Правоохоронці встановили структуру та механізм діяльності організації та вже звинуватили дев’ять осіб. Сума завданих збитків сягає понад 186 млн грн.
-
Благодійний фонд викрито на привласненні 90% донатів для ЗСУ
Служба безпеки та Національна поліція України припинили діяльність злочинної групи, яка використовувала благодійні внески на потреби Збройних Сил України для особистої наживи. Шістьох учасників групи затримано в кількох містах, де вони під виглядом волонтерів збирали гроші від громадян. Лише частина цих коштів, всього 10%, йшла на потреби військових, а решта розподілялась серед учасників схеми. Основний організатор мав кримінальний минуле та використовував благодійний фонд як прикриття для своїх діянь. Правоохоронці вилучили значну суму грошей та комп’ютерну техніку під час обшуків. Затриманим оголошено підозру, а слідство триває для притягнення всіх винних осіб до відповідальності. Наразі зловмисникам загрожує до семи років тюрми з конфіскацією майна.
-
Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн
На Закарпатті сім’я полоненого військового отримала майже 3 мільйони гривень, які були викрадені шахраями. Мати військовослужбовця замовила ліки онлайн, але потім почала отримувати підроблені повідомлення про нові відправлення та дзвінки від шахраїв, які вимагали гроші під погрозами. Під час психологічного тиску сім’я передала шахраям майже 2 мільйони гривень та 25 тисяч доларів. Однак, коли їм почали вимагати ще грошей, вони зрозуміли, що це шахрайство і повідомили правоохоронців. Після проведення слідчих дій, правоохоронці повернули кошти сім’ї. Також відомо, що в інших містах також відбулися подібні випадки шахрайства, але зловмисників ще шукають.
-
“Видали заміж” померлу жінку: у Києві викрили квартирну аферу
У Києві розкрили схему аферистів, які виготовили підроблене свідоцтво про шлюб, щоб заволодіти квартирою покійної жінки. Після смерті жінки її квартира мала перейти власність громади, але двоє чоловіків вирішили виготовити фальшивий документ, щоб зареєструвати право власності на себе. Їх затримали під час угоди про продаж квартири, а їм загрожує до 12 років ув’язнення за шахрайство. Аферистів утримують під вартою, а їхній комплісі арештовано. Це лише одна зі схем, які вони використовували для обману та заволодіння майном самотніх мешканців міста.
-
Шахраї ошукали військових на понад 1 млн гривень
Правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 4 вересня.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.
Згодом встановили, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька десятків дропів – власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.
Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також підписали угоду про створення спільної слідчої групи.
Правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування call-центру та дропів. Було доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності, сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень.
Для знешкодження українські і молдовські правоохоронці провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни. Затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками.
В Україні оперативники провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо.Затриманим у Молдові оголосили підозри в шахрайстві та відмиванні коштів, вчиненому організованою злочинною групою. Суд узяв їх під варту.