Правоохоронці викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім народним депутатом, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 21 млн гривень. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 25 липня.
Серед підозрюваних екснардеп, адвокати та юрист
Прокурори повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які, за попередньою змовою, незаконно привласнили кошти столичного підприємства.
Фігуранти, серед яких – колишній народний депутат України VII–VIII скликань, пообіцяли передати у власність частину приміщення в Солом’янському районі Києва. Угоду уклали, гроші отримали, але так нічого і не передали.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах, мова про Дмитра Андрієвського.
За даними слідства, всі дії були добре сплановані завчасно: екснардеп залучив підконтрольні фірми та своїх людей – адвокатів, юриста і директора товариства. У результаті оборудок, вся будівля у 2021 році перейшла до компанії-нерезидента, а потерпілому завдано збитків на понад 21 млн грн.
Організатору та його спільникам повідомили про підозру у заволодінні майном, легалізації доходів та службовому підробленні.
Наразі готується клопотання до суду щодо запобіжних заходів, зокрема – взяття під варту.
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Позначка: Шахраї
-
Ошукали інвестора на 21 млн: викрили злочинну групу екснардепа
-
В Україні викрили масштабну мережу шахрайських колцентрів
Правоохоронці ліквідували шахрайські кол-центри у кількох регіонах України. У результаті масштабної операції правоохоронці провели десятки обшуків, вилучили понад 2 тис. одиниць техніки, гроші, зброю й документи. Про це інформує Офіс генпрокурора у четвер, 24 липня.
Так, у Києві ліквідували мережу псевдо-брокерських кол-центрів, які діяли за класичною шахрайською схемою “інвестиційної підтримки”. Їх оператори під виглядом представників іноземних брокерських компаній виманювали кошти громадян країн Європи та Південної Азії нібито для прибуткових фінансових вкладень.
Під час обшуків вилучили понад 400 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, носії інформації, чорнову бухгалтерію та інші речові докази.
На Львівщині припинили діяльність 23 кол-центрів. Організовані групи осіб під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах. Фактично зловмисники заволодівали коштами громадян, зокрема – жителів європейських країн.
Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку (понад 1 000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази.
У Луцьку припинили діяльність шахрайського кол-центру, організованого групою осіб, серед яких також опинилися іноземці. Оператори телефонували громадянам країн ЄС, називалися працівниками банків, отримували конфіденційні дані та списували кошти з рахунків.
ВИлучили 20 стаціонарних комп’ютерів, три ноутбуки, зброю, готівкові кошти, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та два автомобілі. Кол-центр мав 23 робочих місця та працював як добре налагоджений конвеєр шахрайства.
В Одеському регіоні – у Одесі та Чорноморську – одночасно провели 20 обшуків. У результаті викрили мережу колцентрів, які діяли під прикриттям легального бізнесу. Шахраї видавали себе за представників банків, державних установ і онлайн-платформ, щоб вводити громадян в оману.
Під час слідчих дій вилучили понад 850 одиниць комп’ютерної техніки, близько 180 мобільних телефонів, готівку, інструкції, сценарії розмов, носії інформації і навіть зброю. Частину криптовалютних рахунків, пов’язаних із незаконною діяльністю, вже вивчають кіберфахівці.
Нині встановлюються організатори схем, повне коло учасників, а також потерпілі особи. Вирішується питання про накладення арештів на вилучене майно, зокрема кошти та техніку. -
В Україні викрили мережу колцентрів, що обкрадали громадян Чехії
У межах спільного розслідування України та Чехії ліквідовано транснаціональне злочинне угруповання, яке через мережу шахрайських колцентрів ошукало громадян Чеської Республіки майже на 10 млн грн. Про це інформує Офіс генпрокурора у середу, 23 липня.
Транснаціональнк злочинне угруповання діяло на території України та Чехії.
Встановлено, що українець, залучивши до незаконної діяльності громадян як з України так і з Чеської Республіки, організував шахрайські колцентри, метою яких було заволодіння коштами іноземних громадян. Шахраї здійснювали телефонні дзвінки, видаючи себе за співробітників банків та правоохоронних органів Чехії.
Під виглядом захисту грошових коштів потерпілих на нібито “зламаному банківському рахунку” зловмисники вводили в оману та змушували перераховувати гроші на підконтрольні рахунки.
Так, задокументовано незаконне заволодіння сумою еквівалентною майже 10 млн грн громадян Чехії.
Проведено понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей.
Організатору та одному з активних учасників повідомили про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах.
Одного із фігурантів – громадянина України затримали. Крім того з метою подальшої екстрадиції затримано громадянку Чеської Республіки.
Також в межах даного розслідування раніше правоохоронцями затримали ще шістьох учасників угруповання. -
З ОАЕ екстрадували організаторку шахрайської схеми на зборах для ЗСУ
Національна поліція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн гривень збитків. Про це повідомила пресслужба Нацполіції в середу, 23 липня. Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року. Співучасників схеми було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах
Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі – привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про “поставку” текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було.
Головна організаторка переховувалась за кордоном, проте за запитом української поліції її вдалося затримати та екстрадувати для подальшого слідства і притягнення до відповідальності.
Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. У межах справи накладено арешт на майно: шість автомобілів, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 млн гривень.
Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи – під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи – фальшиві талони на пальне.
“Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень – це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій”, – зазначили правоохоронці.
Нині головна організаторка схеми перебуває під вартою. Їй загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
В Україні припинили роботу ряду шахрайських колл-центрів
У Києві була проведена операція, під час якої було припинено роботу кількох шахрайських колл-центрів. Групи злочинців використовували офісні приміщення для створення фіктивних фінансових сервісів, що намагалися зманити громадян до інвестування у криптовалюту та фондові біржі. Під час обшуків в офісах було вилучено комп’ютери, мобільні телефони, сервери та інші докази злочинної діяльності. Зараз тривають слідчі дії для встановлення організаторів цих колл-центрів. Також 14 липня у Києві було закрито ще декілька незаконних колл-центрів, де також було вилучено обладнання.
-
Викрито масштабну схему контрабанди авто під виглядом допомоги ЗСУ
Українські правоохоронці розкрили схему незаконного ввезення понад 300 автомобілів, які продавали під виглядом допомоги Збройних сил України. Група злочинців співпрацювала з благодійною організацією, щоб ввозити авто на митну територію України та продавати їх через онлайн-платформи, соціальні мережі та знайомих. Правоохоронці здійснили обшуки у декількох регіонах України, вилучивши значну суму грошей, автомобілі, документи та інші цінності. Організаторам цієї схеми планують оголосити підозру у контрабанді підакцизних товарів.
-
На Прикарпатті жінка виманила у військових 450 тисяч гривень
В Івано-Франківській області повідомили про підозру 39-річній жінці, яка через соцмережі виманила у військових понад 450 тисяч гривень. Про це напередодні повідомила Нацполіція.
Встановлено, що жінка займалася шахрайством з лютого 2024 року. Вона створила фейкову сторінку в одній із соціальних мереж і через неї познайомилася з трьома військовослужбовцями.
“У ході спілкування вона запевняла чоловіків, що має проблеми зі здоров’ям і важку хворобу, та переконувала, що потребує великої суми грошей на дорогі ліки. Згодом між нею та потерпілими розвивалися романтичні стосунки. Зловмисниця навіть обіцяла вийти за них заміж”, – йдеться у повідомленні.
Але коли жінка почала вимагати ще більше грошей, то заявники запідозрили шахрайську схему і звернулися до поліції.
Наразі підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі за статтею про шахрайство (ч.2, 3 ст.190 Кримульного кодексу України). Раніше жінка вже була судима за вчинення аналогічних злочинів.
Дивіться фото: На Прикарпатті жінка виманила у військових 450 тисяч гривень
Раніше стало відомо, що шахраї привласнили понад 1,6 млн гривень пожертв для ЗСУ. Для цього четверо мешканців Сум створили начебто благодійний фонд.
Також повідомлялося, що “військовий зі США” ошукав жительку Тернополя на 500 тис. гривень. -
На Дніпропетровщині ліквідували мережу шахрайських колцентрів
На Дніпропетровщині в результаті широкомасштабної спецоперації припинено діяльність організованої злочинної групи, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг, зокрема – через діяльність псевдо-брокерських колцентрів. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 10 липня.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діє злочинна організація, учасники якої створили розгалужену інфраструктуру фіктивних фінансових сервісів. Під виглядом брокерських компаній в інтернеті вони організовували так звані колцентри, які здійснювали фейкову діяльність, пов’язану з “інвестуванням”, “торгівлею на фондових біржах” та використанням криптовалютних платформ.
Фактично ж діяльність була спрямована на заволодіння коштами громадян.
Зловмисники:
- викрадали або купували бази даних клієнтів банківських установ (установчі та контактні дані);
- здійснювали масове розсилання SMS-повідомлень та дзвінки, під час яких, вдаючи із себе банківських працівників, повідомляли про “небезпечні операції” або “спроби несанкціонованого доступу”;
- по заздалегідь підготовлених скриптах розмов із психологічним тиском виманювали у потерпілих номери банківських карток, CVV-коди, одноразові паролі та SMS-коди, також вводячи в оману громадян, змушували їх самостійно переказувати кошти на підконтрольні злочинній групі рахунки.
Таким чином, кошти постраждалих перераховувалися на підставні рахунки та картки, а потім – обготівковувалися на території України. Частина коштів спрямовувалася за кордон.
9 липня прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі співробітниками Державної прикордонної служби України провели обшуки в 25 приміщеннях на території Дніпропетровської області, зокрема, у містах Дніпро та Кам’янське.
Було вилучено:
- понад 1220 одиниць комп’ютерної техніки (системні блоки та ноутбуки),
- автомобілі з встановленими засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ),
- значні суми готівкових коштів;
- різні підроблені посвідчення, в тому числі ФСБ РФ, та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.
Також під час проведення слідчих дій було зафіксовано факт перешкоджання законним діям прокурора. За цим фактом розпочато окреме кримінальне провадження.
Наразі досудове розслідування триває. Продовжується ідентифікація потерпілих, а також встановлення повного кола осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі.
-
Харківʼянина судитимуть за “продаж” посади у ДБР
У Харкові судитимуть 47-річного чоловіка, який за $20 тисяч обіцяв влаштувати знайомого на посаду слідчого в ДБР. Про це інформує Офіс генпрокурора у середу, 9 липня.
Так, прокурори Харківської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 47-річного чоловіка за фактом закінченого замаху на шахрайство, вчиненого в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Мешканець Харкова запропонував чоловікові “допомогу” в працевлаштуванні на посаду слідчого в Державному бюро розслідувань. Він запевняв, що має впливові зв’язки в цьому правоохоронному органі, які нібито дозволяють безперешкодно забезпечити позитивний результат конкурсного відбору.
Вартість “послуг” оцінив у 20 000 доларів, наголосивши, що для початку подачі документів на конкурс необхідно передати перший транш – 10 000 доларів.
Правоохоронці затримали фігуранта у лютому 2025 року під час одержання обумовленої суми.
Раніше правоохоронці затримали мешканця Києва, котрий гарантував чоловікові, що працевлаштує його у Головне управління розвідки Міністерства оборони України за $5 тис.
У Києві шахрай “продавав” посади у поліції -
Адвокати виманили у забудовника $2 млн на “житло для ЗСУ”
На Тернопільщині Нацполіція викрила шахрайську схему з фіктивним будівництвом житла для військових. Про це інформує пресслужба Нацполіції у вівторок, 8 липня.
Двоє адвокатів та їхній спільник запропонували знайомому організувати виділення під новобудову землі, що перебувала у користуванні військової частини.
Передбачалося, що значна кількість квартир у будинку буде передана родинам військовослужбовців.
Зловмисники запевнили підприємця, що для “вирішення всіх питань” потрібно понад 2 мільйони доларів. Гроші передавались готівкою у кілька етапів.
Зрештою, документи на земельну ділянку так і не були оформлені, а гроші “осіли” в кишенях аферистів.
Слідчі Нацполіції оголосили фігурантам про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.
Суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 60 млн гривень для кожного.
Раніше затримали підприємця з Луганської області, який привласнив кошти, призначені для закупівлі техніки та обладнання для потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони.
Викрито розкрадання 733 млн грн при закупівлях продуктів для ЗСУ