Україна стала свідком збільшення шахрайства, коли невідомі особи обіцяють виплатити 6500 гривень українцям. Голова комітету Верховної Ради з фінансів і податкової політики Данило Гетманцев попередив про це у Telegram. Він застеріг від ботферм шахраїв, які пропонують оформити карту для отримання виплати, і нагадав, що державні органи не розсилають посилання через сторонні сервіси. Гетманцев закликав уникати таких шахрайських пропозицій і не передавати свої дані невідомим особам. Важливо пам’ятати, що програма виплат в розмірі 6500 гривень для найбільш вразливих категорій людей була затверджена Кабінетом міністрів у рамках пакету Зимова підтримка.
Позначка: Шахраї
-
Імітують державні онлайн-сервіси: поліція попередила про шахраїв
Національна поліція попереджає про нові шахрайські схеми, які використовуються зловмисниками. Вони імітують державні онлайн-сервіси і обіцяють швидко розв’язати різні питання через особисті чати в соцмережах. Шахраї пропонують “допомогу” у реєстрації автомобіля, оформленні посвідчення водія та інших державних послуг. Після передоплати на приватні банківські картки вони зникають, лишаючи людей без грошей та послуг. Поліція застерігає, що жодна державна установа не приймає оплату на особисті банківські картки фізичних осіб, і закликає громадян бути обережними.
-
З Вірменії екстрадовано шахрая, який заробив мільйони на військових
З Вірменії екстрадовано організатора масштабної шахрайської схеми, через яку волонтери та військові втратили понад 20 млн грн. Про це повідомила Нацполіція у понеділок, 3 листопада.
“Організатор створив злочинне угруповання з трьох осіб, з якими розгорнув діяльність через фіктивні інтернет-магазини та сторінки у соцмережах. Вони розміщували оголошення про продаж автомобілів, шин, дронів і тепловізорів нібито для військових”, – йдеться в повідомленні.
Вказано, що зловмисники позиціонували себе як волонтери. Вони публікували фото з передової, звіти про “допомогу армії” та використовували патріотичну символіку, аби викликати довіру.
“Ціни на товари були нижчими за ринкові – позашляховики пропонували на 30-40% дешевше, пояснюючи це нібито “волонтерськими знижками” або “доставкою напряму з ЄС”, – розповіли в поліції в поліції.
Після отримання передоплати за товар, яка могла сягати сотень тисяч гривень, шахраї припиняли виходити на зв’язок, блокували номери телефонів і сторінки у соцмережах. Кошти переводили на підставні рахунки й знімали готівкою через банкомати. Таким чином фігуранти привласнили понад 20 млн грн.
Організатор хеми після викриття втік з України, через що його оголосили в міжнародний розшук. У червні поточного року його затримали у Вірменія, а 28 жовтня – передали українським поліцейським у пункті пропуску Краківець на українсько-польському кордоні.
Нині його етаповано до України. Запобіжний захід обере Печерський районний суд міста Києва.
За організацію шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за попередньою змовою групи осіб (ч.3 ст.27, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України) зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше у Києі викрили молодиків, які створили фейкову сторінку командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним “Мадяр” та збирали гроші.
Також правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. -
В Україні поширюються нова схема шахрайства
Шахраї вигадали новий спосіб отримати доступ до комп’ютерів користувачів. Для цього вони масово розсилають фейкові електронні листи про “фінансову перевірку за фактом легалізації коштів”. Про це у вівторок, 28 жовтня, повідомили у Державній податковій службі України.
Зазначається, що листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача.
У ДПС наголосили, що не мають до цієї розсилки жодного стосунку і закликали усіх платників бути уважними. Там також зауважили, що повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов’язані із Державною податковою службою.
ДПС радить не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах, дотримуватися правил особистої кібергігієни та за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником. -
Видавали себе за “Мадяра” і зібрали мільйон: у Києві викрили шахраїв
У Києві двом молодим людям – 17 та 20 років, пред’явили підозру у шахрайстві. Вони створили фейкову сторінку в соціальній мережі TikTok, де виступали в ролі командувача Сил безпілотних систем ЗСУ з позивним Мадяр та збирали гроші на “військових”. Проте замість допомоги, вони витрачали кошти на себе. За попередніми даними, хлопці отримали щонайменше мільйон гривень через піврічну діяльність. Їхні дії кваліфікували як шахрайство з використанням електронних засобів. Нещодавно в Україні вже були випадки шахрайства, коли зловмисники виманили гроші під погрозами або обманом.
-
У Києві “ворожка” виманила у дівчини 120 тисяч за зняття “порчі”
У Києві затримали жінку, яка обманом вкрала у 19-річної дівчини дорогоцінності на 120 тисяч гривень, використовуючи вигаданий “ритуал очищення”. Зловмисниця вдалася представити себе як “ворожка” і переконала потерпілу, що на неї наложена “порча”, яка шкодить її здоров’ю та особистому життю. Під впливом цього обману дівчина виносила золоті прикраси зі свого будинку, які потім були викрадені “чаклункою”. Поліція оперативно затримала жінку, яка вже мала кримінальний попередник за подібні злочини. Тепер їй загрожує до трьох років ув’язнення. Також виявлено групу шахраїв на Київщині та інші подібні випадки по всій країні, де шахраї використовують вигадані “магічні” амулети для ошукання громадян.
-
У Тернополі шахраї видурили у жінок майже мільйон, погрожуючи ув’язненням
Дві жінки з Тернополя стали жертвами шахраїв, які видурили у них майже мільйон гривень. Шахраї вдавалися до погроз та пропозицій обміну грошей на свободу, відмовившись від чого, потерпілі перерахували гроші на криптовалютні гаманці. Поліція попереджає, що такий вид шахрайства стає все поширенішим, коли зловмисники використовують викликані замовлення товарів через мережу для вимагання грошей, вигадуючи, що кошти були перераховані в Росію. Шахраї навіть вдаються до погроз відкриттям кримінальних справ та висиланням повісток на допити через месенджери, видаючи себе за працівників Служби безпеки України. Поліція закликає громадян не вірити таким аферистам та негайно повідомляти про подібні випадки на лінію 102.
-
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн
Поліція виявила злочинну групу, яка використовувала штучний інтелект для оформлення кредитів на українців. Група створила більше 286 фіктивних рахунків та оформила на них кредити на суму понад 4 мільйони гривень. Організаторкою цієї схеми виявилася жінка, яка втекла до Польщі. Вона мала доступ до особистих даних користувачів онлайн-банкінгу і передавала їх іншим членам групи. Зловмисники використовували фейкові відео з обличчями потерпілих для проходження автоматичної фото-верифікації у банківських системах. Отримані кошти конвертували у криптовалюту та переказували на підконтрольні рахунки. Трьом учасникам групи повідомлено про підозру у шахрайстві та незаконному втручанні в роботу інформаційних систем.
-
У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла
В інтернеті ширяться фейкові оголошення про нібито вигідну оренду житла, як насправді є частиною шахрайських схем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
“Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують “вигідну ціну” та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці радять перевіряти достовірність оголошення і профілю орендодавця. А також використовувати зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фотографій.“Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки”, – наголосили в МВС.
-
Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр
У Одесі була розкрита злочинна група, яка обманювала людей через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вебсайти вигаданих компаній, де пропонували людям інвестувати гроші під виглядом отримання прибутку. У реальності ж кошти просто накопичувалися на криптогаманцях злочинців. Групу очолив 28-річний житель Одеси, який залучив до справи спеціаліста з ІТ та “дзвонарів”. Поліція встановила, що злочинці отримали понад 24 млн гривень. Для розслідування злочину створили спільну групу з Казахстану. Уже затримано вісім учасників групи, ще одного розшукують. Їм загрожує до 12 років в’язниці та конфіскація майна.