Реальний Київ

Позначка: Шахраї

  • Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за контрабанду

    Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за контрабанду

    Прокурори повідомили про підозру у шахрайстві подружжю киян, які запропонували дружині підозрюваного у контрабанді кокаїну змінити кваліфікації статті, за якою йому повідомлено та змінити запобіжний захід. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 14 серпня.

    Так, 50-річного чоловіка в липні затримали на Закарпатті під час спроби ввезення на територію України понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу.

    Затриманому повідомили про підозру у контрабанді з Іспанії та Нідерландів до України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
    Знайомі дружини підозрюваного пообіцяли допомоги змінити її чоловіку запобіжний захід на домашній арешт, згодом перекваліфікувати інкриміноване правопорушення та домогтися звільнення від кримінальної відповідальності. Свої послуги вони оцінили у 140 тисяч доларів (еквівалентно 5,6 млн гривеь), які, за їх словами, мали передати правоохоронцям.

    Затримали чоловіка та жінку під час отримання 135 тисяч доларів. Дії затриманих кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

    Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

  • Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за наркотики

    Подружжя киян за 5,6 млн обіцяли змінити статтю затриманому за наркотики

    Прокурори повідомили про підозру у шахрайстві подружжю киян, які запропонували дружині підозрюваного у контрабанді кокаїну змінити кваліфікації статті, за якою йому повідомлено та змінити запобіжний захід. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора в четвер, 14 серпня.

    Так, 50-річного чоловіка в липні затримали на Закарпатті під час спроби ввезення на територію України понад пів кілограма кокаїну та 1 кг гашишу.

    Затриманому повідомили про підозру у контрабанді з Іспанії та Нідерландів до України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
    Знайомі дружини підозрюваного пообіцяли допомоги змінити її чоловіку запобіжний захід на домашній арешт, згодом перекваліфікувати інкриміноване правопорушення та домогтися звільнення від кримінальної відповідальності. Свої послуги вони оцінили у 140 тисяч доларів (еквівалентно 5,6 млн гривеь), які, за їх словами, мали передати правоохоронцям.

    Затримали чоловіка та жінку під час отримання 135 тисяч доларів. Дії затриманих кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

    Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

  • На Дніпропетровщині викрили 31 шахрайський кол-центр

    На Дніпропетровщині викрили 31 шахрайський кол-центр

    У Дніпропетровській області припинено роботу 31 шахрайських кол-центрів, які обманювали людей, видаючи сім’ю брокерських компаній чи фінансових платформ. Шахраї пропонували вкладати гроші в криптовалюту з обіцянкою великого прибутку. Вони також видали себе за представників банків чи державних установ, щоб отримати конфіденційну інформацію та вкрасти кошти з банківських рахунків постраждалих. Шахраї перераховували гроші на свої рахунки, а потім виводили через підконтрольних осіб. Серед жертв були громадяни України, включаючи військовослужбовців, а також іноземці. Під час обшуків вилучено комп’ютери, телефони, готівку, підроблені документи та інші докази. Поліція встановлює всіх причетних до цієї мережі і допомагає потерпілим.

  • Правоохоронці України та Молдови викрили шахрайську схему з автомобілями

    Правоохоронці України та Молдови викрили шахрайську схему з автомобілями

    Українські та молдовські правоохоронці виявили шахрайську схему, яка полягала у шахрайстві громадян, які замовляли автомобілі зі США. Організатори схеми створювали сторінки в соцмережах, де пропонували послуги з доставки автомобілів під замовлення. Після отримання передоплати від клієнтів, вони вимагали гроші на додаткові витрати, пов’язані з розмитненням машин. Потім організатори припиняли зв’язок із покупцями. За допомогою міжнародного співробітництва провели обшуки, в результаті яких було затримано організатора схеми – 36-річного громадянина України. Наразі встановлено 5 епізодів шахрайства на суму понад 2 млн гривень. Фігуранту повідомлено про підозру.

  • Викрито шахрая, що за гроші обіцяв “працевлаштування” в Офісі генпрокурора

    Викрито шахрая, що за гроші обіцяв “працевлаштування” в Офісі генпрокурора

    Шахрая, який за 25 тис. євро обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду до Офісу генерального прокурора (ОГП), затримали в Дніпрі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.
    “…Викрито 62-річного чоловіка, який обіцяв допомогу у працевлаштуванні на посаду заступника керівника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора. Він переконував, що, нібито, має зв’язки з “першими особами Офісу Генерального прокурора” і може вирішити питання про працевлаштування як до Офісу так і в структурні підрозділи обласних прокуратур”, – ідеться в повідомленні ОГП.
    Ціна його “послуги” становила 25 тис євро, з яких 15 тис. необхідно було заплатити зараз же, а 10 тис. вже після “призначення” на посаду.
    З метою конспірації чоловік просив перераховувати гроші на криптогаманець, а не особисто в руки. Після того, як частину суми йому перерахували, чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
    Затриманому готується повідомлення про підозру в закінченому замаху на шахрайство та у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).
    Затриманий є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні за вчинення аналогічного злочину, теж за гроші пропонував працевлаштування до оборонної компанії.

  • В Індії чоловік відкрив “посольства” неіснуючих країн

    В Індії чоловік відкрив “посольства” неіснуючих країн

    В Індії поліція заарештувала чоловіка, який відкрив посольства неіснуючих країн. Про це напередодні повідомило Associated Press.
    Вказано, що 47-річний Харшвардхан Джайн в орендованій будівлі поблизу Нью-Делі організував роботу “представництв” таких “держав” як “Себорга” та “Західна Арктика”.
    У чоловіка конфіскували чотири машини з підробленими дипломатичними номерами, близько 4,5 млн рупій ($52 тис.) та готівку в іншій валюті.
    Зловмисник представлявся “співробітником посольства” або безпосередньо “послом” і обіцяв людям працевлаштування за кордоном.
    У Джайна було виявлено безліч відредагованих фотографій, де він поруч зі світовими лідерами. А також фальшиві документи з підробленими печатками МЗС Індії та більш ніж 30 країн. Його підозрюють у відмиванні грошей через підставні компанії за кордоном.

  • У Німеччині шахрай виманив у пенсіонера 100 тисяч євро

    У Німеччині шахрай виманив у пенсіонера 100 тисяч євро

    У Німеччині шахрай заволодів 100 тисячами євро, ошукавши пенсіонера телефонним дзвінком. Про це повідомляє Spiegel.
    За даними поліції федеральної землі Гессен, 24 липня літньому чоловікові зателефонував невідомий і переконав його заплатити заставу за доньку, яка нібито потрапила в ДТП і могла бути звільнена лише після сплати коштів.
    Пенсіонер передав гроші в пакеті чоловікові, який прийшов до нього додому. Зловмисник кремезної статури, зростом близько 180 см, пішки залишив місце події.
    Поліція звернулася до можливих свідків із проханням надати інформацію.

  • Ошукали інвестора на 21 млн: викрили злочинну групу екснардепа

    Ошукали інвестора на 21 млн: викрили злочинну групу екснардепа

    Правоохоронці викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім народним депутатом, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 21 млн гривень. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 25 липня.
    Серед підозрюваних екснардеп, адвокати та юрист
    Прокурори повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які, за попередньою змовою, незаконно привласнили кошти столичного підприємства.
    Фігуранти, серед яких – колишній народний депутат України VII–VIII скликань, пообіцяли передати у власність частину приміщення в Солом’янському районі Києва. Угоду уклали, гроші отримали, але так нічого і не передали.
    Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах, мова про Дмитра Андрієвського.
    За даними слідства, всі дії були добре сплановані завчасно: екснардеп залучив підконтрольні фірми та своїх людей – адвокатів, юриста і директора товариства. У результаті оборудок, вся будівля у 2021 році перейшла до компанії-нерезидента, а потерпілому завдано збитків на понад 21 млн грн.
    Організатору та його спільникам повідомили про підозру у заволодінні майном, легалізації доходів та службовому підробленні.
    Наразі готується клопотання до суду щодо запобіжних заходів, зокрема – взяття під варту.
    Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

  • В Україні викрили масштабну мережу шахрайських колцентрів

    В Україні викрили масштабну мережу шахрайських колцентрів

    Правоохоронці ліквідували шахрайські кол-центри у кількох регіонах України. У результаті масштабної операції правоохоронці провели десятки обшуків, вилучили понад 2 тис. одиниць техніки, гроші, зброю й документи. Про це інформує Офіс генпрокурора у четвер, 24 липня.
    Так, у Києві ліквідували мережу псевдо-брокерських кол-центрів, які діяли за класичною шахрайською схемою “інвестиційної підтримки”. Їх оператори під виглядом представників іноземних брокерських компаній виманювали кошти громадян країн Європи та Південної Азії нібито для прибуткових фінансових вкладень.
    Під час обшуків вилучили понад 400 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, носії інформації, чорнову бухгалтерію та інші речові докази.
    На Львівщині припинили діяльність 23 кол-центрів. Організовані групи осіб під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах. Фактично зловмисники заволодівали коштами громадян, зокрема – жителів європейських країн.
    Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку (понад 1 000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази.
    У Луцьку припинили діяльність шахрайського кол-центру, організованого групою осіб, серед яких також опинилися іноземці. Оператори телефонували громадянам країн ЄС, називалися працівниками банків, отримували конфіденційні дані та списували кошти з рахунків.
    ВИлучили 20 стаціонарних комп’ютерів, три ноутбуки, зброю, готівкові кошти, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та два автомобілі. Кол-центр мав 23 робочих місця та працював як добре налагоджений конвеєр шахрайства.
    В Одеському регіоні – у Одесі та Чорноморську – одночасно провели 20 обшуків. У результаті викрили мережу колцентрів, які діяли під прикриттям легального бізнесу. Шахраї видавали себе за представників банків, державних установ і онлайн-платформ, щоб вводити громадян в оману.
    Під час слідчих дій вилучили понад 850 одиниць комп’ютерної техніки, близько 180 мобільних телефонів, готівку, інструкції, сценарії розмов, носії інформації і навіть зброю. Частину криптовалютних рахунків, пов’язаних із незаконною діяльністю, вже вивчають кіберфахівці.
    Нині встановлюються організатори схем, повне коло учасників, а також потерпілі особи. Вирішується питання про накладення арештів на вилучене майно, зокрема кошти та техніку.

  • В Україні викрили мережу колцентрів, що обкрадали громадян Чехії

    В Україні викрили мережу колцентрів, що обкрадали громадян Чехії

    У межах спільного розслідування України та Чехії ліквідовано транснаціональне злочинне угруповання, яке через мережу шахрайських колцентрів ошукало громадян Чеської Республіки майже на 10 млн грн. Про це інформує Офіс генпрокурора у середу, 23 липня.
    Транснаціональнк злочинне угруповання діяло на території України та Чехії.
    Встановлено, що українець, залучивши до незаконної діяльності громадян як з України так і з Чеської Республіки, організував шахрайські колцентри, метою яких було заволодіння коштами іноземних громадян. Шахраї здійснювали телефонні дзвінки, видаючи себе за співробітників банків та правоохоронних органів Чехії.
    Під виглядом захисту грошових коштів потерпілих на нібито “зламаному банківському рахунку” зловмисники вводили в оману та змушували перераховувати гроші на підконтрольні рахунки.
    Так, задокументовано незаконне заволодіння сумою еквівалентною майже 10 млн грн громадян Чехії.
    Проведено понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей.
    Організатору та одному з активних учасників повідомили про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах.
    Одного із фігурантів – громадянина України затримали. Крім того з метою подальшої екстрадиції затримано громадянку Чеської Республіки.
    Також в межах даного розслідування раніше правоохоронцями затримали ще шістьох учасників угруповання.