У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який намагався вимагати $100 тисяч у начальника одного з військових підрозділів. Зловмисник вигадав історію про те, що від нього та його рідних розслідується кримінальне провадження, і пропонував “вирішити питання” за гроші. Під час передачі $50 тисяч його затримали. Державне бюро розслідувань закликає громадян негайно повідомляти про будь-які спроби шахрайства від імені ДБР. У минулому вже були випадки шахрайства, пов’язані з продажем посад у військових структурах та вимаганням грошей за неправдиві послуги.
Позначка: Шахрайство
-
У Коордштабі попередили про нові шахрайські схеми щодо родин полонених
Шахраї вигадують нові схеми, щоб вилучити гроші в родин військовополонених, зокрема нав’язують юридичні послуги. Про це йдеться у повідомленні Коордштабу з питань поводження з військовополоненими.
Людям обіцяють, зокрема, зміну статусу зі “зниклого безвісти” на “полон”.
“Хоча всі без винятку статуси передбачають однакові виплати, залученість у пошук та повернення. Такі та подібні дороговартісні юридичні “послуги“ часто бувають непотрібними. Не витрачайте ваші гроші намарно”, – йдеться в повідомленні.
У Коордштабі наголосили, що жодні “добрі знайомі”, які начебто мають стосунок до Сил безпеки та оборони, навіть рекомендовані в групах родин чи “знайомим, який був у полоні”, не мають жодного впливу і повноважень для допомоги.
“Зазвичай під їхнім видом на вас виходять шахраї. Родини втрачають десятки і сотні тисяч гривень, які платять начебто за “організацію дзвінків”, “передачу посилок”, “внесення до списків” тощо”, – пояснили в Коордштабі.
Наголошується, що лише Координаційний штаб володіє повною інформацією та повністю безкоштовно надає всі необхідні послуги: юридичні, консультаційні, психологічну допомогу. -
Росіяни здобувають паспорти ЄС, привласнюючи особи загиблих українців – ЗМІ
Росіяни уникають санкцій та здобувають “європейське громадянство” за підробленими румунськими документами. Про це мовиться в публікації французької газети Le Monde.
З моменту повномасштабного вторгнення в Україну сотні громадян Росії шахрайським шляхом здобули громадянство Румунії, щоб обійти санкції або жити в Євросоюзі.
На тлі скорочення населення Румунії, яке триває з 1989 року, та виїзду громадян в інші країни ЄС, невеликий муніципалітет Варфу Кимпулуй подвоїв чисельність населення протягом десятиліття. Він зріс з 3420 мешканців у 2011 році до понад 7000 у 2021 році.
“У цьому місті на півночі країни, поблизу України, майже 10 000 осіб було зареєстровано для голосування у 2024 році, але деякі виборчі дільниці зафіксували лише 2% явки на муніципальних виборах, що відбулися в червні того ж року”, – йдеться у статті.
Це викликало підозри у центральної влади. У листопаді 2024 року десятки рейдів викрили шахрайство: жодного буму економіки чи бебі-буму не було, але майже 10 000 громадян Молдови, України та Росії шахрайським шляхом добули собі румунські документи, встановивши фіктивні адреси у Вирфу Кампулуй, іноді без попередньої згоди власників нерухомості.
Фальшиві документи, які нібито виготовлялися роками в обмін на хабарі, як повідомляється, були видані посадовцями двох відділів РАЦС за співучасті місцевих жителів.
За оцінками влади, понад 18 700 вихідців з колишнього СРСР мають у Румунії фіктивні адреси, а деякі з них уже дістали собі румунські паспорти.
“За інформацією журналістських розслідувань і судових джерел, у деяких випадках росіяни навіть привласнювали особи загиблих на фронті українських військових”, – пише видання.
ЗМІ підкреслив, що з 1991 року діє процедура “відновлення” громадянства для тих, хто може довести, що його предки народилися чи проживали на територіях колишнього Королівства Румунія в період 1918−1940 років. До таких територій належать сучасна Молдова та окремі регіони України, зокрема частина Одеської та Чернівецької областей.
У Румунії там сформувалися організовані групи, які використовують прогалини в адміністративній системі для оформлення фальшивих документів. Вони діють відкрито й активно просувають свої послуги: у соцмережах масово з’являється реклама для російськомовної аудиторії з пропозиціями “європейського громадянства”.
Генеральна прокуратура Румунії повідомила про викриття злочинної групи, створеної у 2022 році, що складалась з семи громадян України і співпрацювала з місцевими адвокатами та чиновниками. -
В Україні викрили мережу call-центрів, яка ошукала громадян ЄС на 50 млн
Поліція викрила транснаціональну мережу шахрайських call-центрів, яка ошукала громадян Європейського Союзу майже на 50 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба Нацполіції у вівторок, 16 грудня. Злочинна організація діяла одночасно в кількох регіонах України – у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську. Звідти зловмисники телефонували громадянам Чехії, Латвії та Литви, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів цих держав. Потерпілим повідомляли про нібито злам банківських рахунків, спроби незаконного оформлення кредитів або втручання третіх осіб у фінансові операції. Далі шахраї переконували негайно “рятувати кошти” шляхом переказу на так звані безпечні рахунки, купівлі криптовалюти або передачі готівки кур’єрам.
В окремих випадках потерпілих змушували встановлювати програми віддаленого доступу до комп’ютерів і смартфонів. Це давало зловмисникам можливість повністю контролювати банківські акаунти ошуканих осіб та самостійно керувати рухом їхніх коштів. У такий спосіб шахраї встигли ошукати щонайменше 47 громадян країн ЄС.
Щоб уникнути мовного бар’єра та підвищити рівень довіри, до роботи в call-центрах залучали носіїв відповідних мов – громадян іноземних держав, які спілкувалися з потерпілими без акценту та за заздалегідь підготовленими сценаріями. Оператори підтримували легенду банкірів або поліцейських, використовуючи сучасні технології deepfake. Для цього застосовували платне високоякісне програмне забезпечення, дороговартісні камери та професійне освітлення. У результаті під час відеозв’язку потерпілі бачили перед собою нібито працівника банку або правоохоронного органу зі зміненими зовнішністю та голосом, адаптованими під міміку й контури обличчя реального виконавця.
У злочинній організації діяла чітка ієрархія та розподіл функцій. До протиправної діяльності були залучені тім-лідери та керівники змін, оператори call-центрів, перекладачі, ІТ-фахівці, спеціалісти з технічної підтримки, охоронці, водії, HR-менеджери, а також ментори-наставники, які відповідали за підготовку нових учасників та контроль якості шахрайських сценаріїв і поліграфологи, які перевіряли новоприбулих на звязок з конкурентами та правоохоронними органами. Фінансисти створювали холодні криптогаманці на підконтрольних осіб та підшукували ДРОПів, через яких виводили гроші на рахунки, відкриті в іноземних банках.
Правоохоронці провели понад 70 обшуків у різних регіонах України. Слідчі дії відбувалися за місцями проживання фігурантів, в офісних приміщеннях та транспортних засобах. Під час обшуків вилучено сотні ноутбуків і мобільних телефонів, серверне обладнання, носії інформації, підробні посвідчення “працівників банків і поліції іноземних держав”, обладнання для створення deepfake, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, транспортні засоби, а також зброю і боєприпаси.Співорганізатора та п’ятьох активних виконавців затримано. Їм повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та у складі злочинної організації, а також у створенні та участі в злочинній організації. Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Організатор – 43-річний мешканець Київської області – незаконно перетнув державний кордон України та переховується за кордоном. Його оголошено в міжнародний розшук. Йому та ще чотирьом підконтрольним учасникам також повідомлено про підозру. Наразі всі вони перебувають у державному розшуку. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також поліцейські затримали шістьох громадян Латвії та Чехії, які перебували на території України та виконували функції операторів call-центрів, фінансових координаторів і технічних спеціалістів. Вони перебували в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення шахрайств у своїх країнах. Наразі іноземців узято під варту з метою подальшої екстрадиції.
Крім того, встановлено, що 19 іноземців, які працювали в call-центрі, перебували на території України з порушенням міграційного законодавства. Стосовно них ухвалено рішення про примусове повернення до країн походження, шість з яких уже виконано.
На майно та транспортні засоби, придбані за кошти злочинного походження, готується накладення арешту. Поліція встановлює повне коло учасників злочинної організації, додаткові епізоди шахрайської діяльності, а також можливих потерпілих в інших країнах ЄС.
-
На Сумщині шахраї виманили у дружини загиблого воїна пів мільйона гривень
На Сумщині викрили банду шахраїв, які виманили майже 1 млн гривень від своїх жертв, серед яких була дружина загиблого військового. Шахраї видали себе за працівників банку та переконали людей здійснити транзакції для “захисту” їх коштів. Протягом двох місяців вони втягнули трьох осіб у цю схему, в результаті чого одна з жертв втратила 520 тисяч гривень, які отримала від держави після смерті чоловіка-військовослужбовця. Поліція вже повідомила трьом обвинуваченим про підозру, але розслідування триває, щоб встановити всіх постраждалих.
-
Колишня головна дипломатка ЄС подала у відставку
Колишня головна дипломатка Європейського Союзу Федеріка Могеріні, яка на початку тижня була звинувачена в шахрайстві, подала у відставку з посади ректорки Коледжу Європи. Про це повідомляє Euractiv у четвер, 4 грудня.
“Відповідно до найвищої суворості та справедливості, з якими я завжди виконувала свої обов’язки, сьогодні я вирішила подати у відставку з посади ректора”, – заявила Могеріні.
Ця заява пролунала на наступний день після того, як колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій та генеральний директор департаменту ЄС з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки Стефано Санніно оголосив про те, що піде у відставку після того, як його затримали у рамках розслідування справи про шахрайство.
Минулого року Санніно також читав лекції у Коледжі Європи та в Дипломатичній академії ЄС.
-
У Києві викрили групу, що “продавала” неіснуючі дрони для ЗСУ
Правоохоронці Києва викрили групу шахраїв, котрі заволоділи понад 2 млн грн, обіцяючи постачання квадрокоптерів для ЗСУ. Про це інформує Нацполіція у четвер, 4 грудня.
За даними слідства, 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір’ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих Telegram-каналах пропонувала поставку квадрокоптерів DJI Mavic. Після отримання грошей за товар на рахунки фіктивно створених ФОП, “бізнесмени” зникали, не поставивши замовникам оплачені квадрокоптери.
“Нині задокументовано, що за такою схемою троє спільників ошукали волонтера на понад 500 000 грн, “продавши” йому неіснуючі безпілотні літальні апарати. Згодом двоє з вищезазначених “підприємців” заволоділи ще понад 1,5 млн грн коштів підприємства, яке хотіло закупити дрони для передачі військовим”, – розповіла слідча слідчого відділу Анастасія Бойко.
Жінці та чоловіку 30-ти та 28-ми років слідчі заочно оголосили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Тоді як 53-річній киянці, яка брала участь у схемі із привласнення 500 000 грн, оголосили підозру за у заволодінні чужим майном за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає найсуворіше покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. -
В Бельгії проводять обшуки через шахрайство з фондами ЄС
Бельгійська поліція провела обшуки в Європейській службі зовнішніх дій і Коледжі Європи в Брюсселі та Брюґґе у зв’язку з розслідуванням можливого шахрайства з коштами Європейського Союзу. Йдеться про можливе неправомірне використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках. Серед об’єктів перевірки були будівлі Європейської служби зовнішніх дій і Коледжу Європи. Розслідування фокусується на придбанні Коледжем будівлі у Брюґге за 3,2 млн євро, де проживають учасники дипломатичної академії. Деякі дії встановленої періоду під слідством проводили Федеріка Моґеріні і Жозеп Боррель, які очолюють обидві установи. OLAF вже допитав кількох осіб, а матеріали передані прокуратурі ЄС.
-
Подружжя з Казахстану викрили на шахрайстві в австралійському казино
У Австралії було затримано подружжя з Казахстану, які підозрюють у шахрайстві в казино. Вони використовували приховані камери та навушники, щоб отримувати підказки під час гри. Під час обшуку їхнього житла було виявлено додаткові азартні пристрої, гроші та прикраси. Підозрювані встигли виграти майже 784 тисячі доларів до того, як їх викрили. Нині подружжя залишається під вартою.
-
У Києві викрили квартирну аферу
Киянину повідомлено про підозру у заволодінні квартирою шляхом обману.Про це 27 листопада повідомила прокуратура Києва.
Встановлено, що підозрюваний товаришував з чоловіком, який успадкував житло на Оболоні, але не зареєстрував право власності на нього. Відтак він переконав спадкоємця, що є фахівцем з нерухомості й допоможе зареєструвати право власності на квартиру. Для цього чоловік надав довіреність на представництво його інтересів та розпорядження майном.
Видавши довіреність, киянин раптово помер, про що підозрюваний достеменно знав, оскільки особисто виявив його тіло у квартирі та повідомив про це поліцію.
Того ж дня, маючи довіреність, яка стала недійсною через смерть чоловіка, він звернувся до приватного нотаріуса та уклав від імені померлого договір купівлі-продажу квартири зі своєю дружиною. При цьому гроші за нерухомість жінка не платила.
Квартиру згідно з документами продали за 1,5 млн гривень.Таким чином, спадкоємцям власника житла завдано збитків на цю суму.
У помешканні підозрюваного та його дружини провели обшуки, під час яких вилучили документи на переоформлену квартиру.На нерухомість накладено арешт.
Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.