У Києві виявили шахрая у віці 28 років, який видаючи себе цілителем, запропонував громадянам послуги проведення різних ритуалів, зокрема зняття порчі. Він створив акаунти в соцмережах, де представлявся “мольфаром” і пропонував псевдопослуги, такі як зняття порчі, пошук зниклих людей та зцілення від хвороб. За такі послуги він брав від 400 до 4 500 гривень. Коли гроші надходили на його картку, він припиняв спілкування та блокував замовників у соцмережах. Поліція вже зафіксувала 7 випадків шахрайства цього “мольфара”, а також шукає інших потенційних жертв. Шахраю повідомлено про підозру, йому загрожує до 8 років ув’язнення.
Позначка: Шахрайство
-
У Києві викрили псевдомольфара
У Києві виявили шахрая, який представлявся цілителем і пропонував людям “послуги” з проведення різних ритуалів, зокрема зняття порчі. Він створив акаунти в соцмережах, де виглядав як “мольфар” і обговорював з клієнтами псевдопослуги, наприклад, пошук зниклих людей і вилікування від хвороб. За ці “послуги” він брав від 400 до 4 500 гривень. Після отримання грошей він переставав спілкуватися з клієнтами і блокував їх у соцмережах. Поліція вже зафіксувала 7 випадків обману, але продовжує розслідування, щоб виявити інших постраждалих. Зловмиснику повідомили про підозру, за яку може загрожувати до 8 років ув’язнення.
-
Українка в Польщі завдяки ШІ оформила на українців кредити на ₴4 млн
Поліція виявила злочинну групу, яка використовувала штучний інтелект для оформлення кредитів на українців. Група створила більше 286 фіктивних рахунків та оформила на них кредити на суму понад 4 мільйони гривень. Організаторкою цієї схеми виявилася жінка, яка втекла до Польщі. Вона мала доступ до особистих даних користувачів онлайн-банкінгу і передавала їх іншим членам групи. Зловмисники використовували фейкові відео з обличчями потерпілих для проходження автоматичної фото-верифікації у банківських системах. Отримані кошти конвертували у криптовалюту та переказували на підконтрольні рахунки. Трьом учасникам групи повідомлено про підозру у шахрайстві та незаконному втручанні в роботу інформаційних систем.
-
У Чехії засудили українку за шахрайство з біженцями
Українку засудили до двох років ув’язнення в Чехії за шахрайство з державними коштами. Вона подавала фіктивні заяви на отримання грошей для житла для українців, які мали тимчасовий захист у Чехії. Жінка отримала понад триста тисяч крон, але не змогла отримати ще 2,5 мільйона крон. Вона визнала провину, відшкодувала збитки і їй довели вину за подання сотень неправдивих заяв. Обвинувачена вибачилася і пояснила свої дії складною життєвою ситуацією. Вона вже переїхала до Нідерландів.
-
У МВС пояснили, як розпізнати шахрайські оголошення про оренду житла
В інтернеті ширяться фейкові оголошення про нібито вигідну оренду житла, як насправді є частиною шахрайських схем. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
“Шахраї створюють фейкові сторінки з привабливими фото, пропонують “вигідну ціну” та наполягають на передоплаті. Після отримання коштів – зникають”, – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці радять перевіряти достовірність оголошення і профілю орендодавця. А також використовувати зворотний пошук зображень, щоб з’ясувати походження фотографій.“Не переказуйте кошти без договору та на сумнівні рахунки”, – наголосили в МВС.
-
Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр
У Одесі була розкрита злочинна група, яка обманювала людей через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вебсайти вигаданих компаній, де пропонували людям інвестувати гроші під виглядом отримання прибутку. У реальності ж кошти просто накопичувалися на криптогаманцях злочинців. Групу очолив 28-річний житель Одеси, який залучив до справи спеціаліста з ІТ та “дзвонарів”. Поліція встановила, що злочинці отримали понад 24 млн гривень. Для розслідування злочину створили спільну групу з Казахстану. Уже затримано вісім учасників групи, ще одного розшукують. Їм загрожує до 12 років в’язниці та конфіскація майна.
-
У Британії арештували жінку за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin
У Великій Британії затримали Чжімін Цянь за участь у шахрайстві з Bitcoin на суму в 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Жінка організувала цю схему в Китаї з 2014 по 2017 рік, через що постраждали близько 128 тисяч людей. Після рейду у 2018 році поліція вилучила у неї 61 тисячу Bitcoin. Згодом Цянь втекла до Великої Британії, де спробувала відмити гроші через покупку нерухомості. Її спільниця, Цзянь Веня, була засуджена за участь у цьому шахрайстві, але стверджує, що була обманута. Суд обов’язав її повернути понад 3 мільйони фунтів або піти на сім років ув’язнення.
-
Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США
Правоохоронці виявили групу шахраїв, які вкрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Шахраї створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, і використовували шкідливе програмне забезпечення для зловмисного отримання логінів та паролів клієнтів. Після отримання цих даних вони переказували кошти з банківських рахунків потерпілих, включаючи державну установу, і легалізували гроші через компанії-прикривки. Один з українських громадян був виявлений як розробник зловмисницьких веб-ресурсів і затриманий. У США його звинувачують у відмиванні грошей, за що може бути накладено штраф або покарання у вигляді позбавлення волі. Зловмисницьку схему вдалося розкрити завдяки співпраці українських та американських правоохоронних органів.
-
На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби
Жінка з Одещини влаштовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців за гроші, щоб ті могли звільнитися з армії та виїхати за кордон. Вона виходила заміж за військових, які потім використовували її інвалідність для звільнення та виїзду за кордон. Жінка шлюбилася з ними, а після короткого перебування разом подавала на розлучення. Один інспектор прикордонної служби навіть став її третім чоловіком, але їх затримали при спробі виїхати за кордон. Такі дії коштували військовослужбовцям 10 тисяч доларів. Зараз подружжю оголошено підозру, і їм загрожує до 10 років ув’язнення.
-
Викрито міжнародний шахрайський call-центр
Поліція заявила, що виявила шахраїв, які використовували call-центр для шахрайства під виглядом юридичної допомоги. Шахраї телефонували громадянам Центральної Азії та Європи, представлялися юристами та пропонували послуги повернення інвестицій після співпраці із фейковими онлайн-брокерами. Вони використовували соціальну інженерію та технологію Deepfake для обману жертв. Шахраї примушували жертв здійснювати додаткові платежі під різними приводами. Правоохоронці встановили структуру та механізм діяльності організації та вже звинуватили дев’ять осіб. Сума завданих збитків сягає понад 186 млн грн.