Служба безпеки та Національна поліція України припинили діяльність злочинної групи, яка використовувала благодійні внески на потреби Збройних Сил України для особистої наживи. Шістьох учасників групи затримано в кількох містах, де вони під виглядом волонтерів збирали гроші від громадян. Лише частина цих коштів, всього 10%, йшла на потреби військових, а решта розподілялась серед учасників схеми. Основний організатор мав кримінальний минуле та використовував благодійний фонд як прикриття для своїх діянь. Правоохоронці вилучили значну суму грошей та комп’ютерну техніку під час обшуків. Затриманим оголошено підозру, а слідство триває для притягнення всіх винних осіб до відповідальності. Наразі зловмисникам загрожує до семи років тюрми з конфіскацією майна.
Позначка: Шахрайство
-
Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн
На Закарпатті сім’я полоненого військового отримала майже 3 мільйони гривень, які були викрадені шахраями. Мати військовослужбовця замовила ліки онлайн, але потім почала отримувати підроблені повідомлення про нові відправлення та дзвінки від шахраїв, які вимагали гроші під погрозами. Під час психологічного тиску сім’я передала шахраям майже 2 мільйони гривень та 25 тисяч доларів. Однак, коли їм почали вимагати ще грошей, вони зрозуміли, що це шахрайство і повідомили правоохоронців. Після проведення слідчих дій, правоохоронці повернули кошти сім’ї. Також відомо, що в інших містах також відбулися подібні випадки шахрайства, але зловмисників ще шукають.
-
“Видали заміж” померлу жінку: у Києві викрили квартирну аферу
У Києві розкрили схему аферистів, які виготовили підроблене свідоцтво про шлюб, щоб заволодіти квартирою покійної жінки. Після смерті жінки її квартира мала перейти власність громади, але двоє чоловіків вирішили виготовити фальшивий документ, щоб зареєструвати право власності на себе. Їх затримали під час угоди про продаж квартири, а їм загрожує до 12 років ув’язнення за шахрайство. Аферистів утримують під вартою, а їхній комплісі арештовано. Це лише одна зі схем, які вони використовували для обману та заволодіння майном самотніх мешканців міста.
-
Депутатку Дніпропетровської облради судитимуть за фіктиву військову службу
ДБР закінчило досудове розслідування щодо депутатки Дніпропетровської обласної ради, яка шахрайницьким шляхом уникнула служби в армії. За допомогою офіцера Збройних Сил України, вона фіктивно вступила до армії, але насправді не виконувала жодних обов’язків. Депутатка отримала понад 200 тис. грн незаконних виплат, які витратила на себе. Розслідування також виявило, що начальник навчального центру визнав провину та відшкодував незаконно нараховані кошти. Суд виніс вирок йому, а депутатці та офіцеру загрожує до 10 років ув’язнення. Також їм можуть вимагати відшкодування незаконно отриманих грошей.
-
Шахраї ошукали військових на понад 1 млн гривень
Правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 4 вересня.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання передоплати зловмисники зникали, не передаючи обіцяного.
Згодом встановили, що організатор і ключові учасники групи виїхали до Молдови, де в місті Бєльці організували роботу шахрайського call-центру. До схеми залучили кілька десятків дропів – власників банківських карток, на які постраждалі переказували гроші.
Завдяки каналам Європолу українські поліцейські передали дані колегам у Молдові. На підставі цієї інформації Національна інспекція розслідувань відкрила кримінальне провадження. Також підписали угоду про створення спільної слідчої групи.
Правоохоронці встановили місця проживання учасників групи, розташування call-центру та дропів. Було доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів злочинної діяльності, сума завданих збитків сягнула понад 1 000 000 гривень.
Для знешкодження українські і молдовські правоохоронці провели спільні заходи в містах Бєльці та Унгєни. Затримали організатора та чотирьох найактивніших учасників. Усі фігуранти пов’язані між собою родинними зв’язками.
В Україні оперативники провели обшуки у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях у осіб, які можуть бути причетними до шахрайської схеми. Вилучили банківські картки, чорнові записи, мобільні телефони тощо.Затриманим у Молдові оголосили підозри в шахрайстві та відмиванні коштів, вчиненому організованою злочинною групою. Суд узяв їх під варту.
-
У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів
Правоохоронці викрили та припинили діяльність 11 шахрайських кол-центрів у місті Дніпро. Про це повідомила обласна прокуратура в суботу, 30 серпня.
Вказано, що частина кол-центрів працювала під виглядом брокерських компаній за схемою “інвестиційної підтримки”. Їхні оператори переконували громадян вкладати кошти у криптовалюту і обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.
“Інші представлялися працівниками служби безпеки банків і повідомляли громадянам про нібито необхідність встановлення мобільного додатку для захисту персональних даних. Після його інсталяції вони отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих і знімали кошти з рахунків”, – йдеться у повідомленні.
У ході обшуків вилучено понад 700 одиниць техніки, що забезпечувала роботу близько 300 операторів. Також вилучено мобільні телефони, SIM-картки, чорнові записи, грошові кошти, підроблені печатки та інші речові докази. Готується клопотання про арешт вилученого майна.
Відкрито кримінальну справу за статтею про шахрайство (ч.4 ст.190 КК України). Встановлюються усі причетні до незаконної діяльності та ідентифікуються потерпілі.
Дивіться фото: У Дніпрі ліквідували 11 шахрайських кол-центрів -
У Києві викрили шахрая, який діяв від імені “Мадяра”
У Києві викрили 20-річного хлопця, який створив у TikTok фейковий акаунт від імені командира полку ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ. Про це повідомляє Нацполіція України.
Шахрай використовував реальні відео з командиром, щоб переконати користувачів, що саме він просить донати на підтримку армії.
Насправді всі отримані внески зловмисник витрачав на себе, а не на військові потреби
Киянину вже оголосили про підозру у шахрайстві.
Як пише РБК-Україна, фігурант збирав гроші нібито на армію від імені командувача Силами безпілотних систем ЗСУ Роберта “Мадяра” Бровді. -
В Україні викрили масштабну оборудку із грошима агропідприємств
Завершено розслідування масштабної схеми заволодіння коштами аграрних підприємств. Про це 27 серпня повідомило ДБР.
Зазначається, що злочинна організація, до складу якої входили понад 15 осіб, у тому числі раніше судимі, шахрайством заволоділа коштами чотирьох підприємств на понад 70 мільйонів грн і намагалася заволодіти ще 52 мільйонами грн.
Керував злочинною організацією житель Дніпра. Сприяли злочину податківці Східного міжрегіонального управління Державної податкової служби.
Як повідомляється, угруповання діяло по всій території Україні за відпрацьованим алгоритмом.
Через корупційні зв’язки у Державній податковій службі зловмисники отримували з баз даних відомості про компанії. Виготовляли підроблені документи і відкривали фіктивні банківські рахунки від імені реальних підприємств. Представляючись посадовцями відомих елеваторів та агротрейдерів, переконували виробників сільгосппродукції укладати “вигідні” договори за завищеними цінами.
Ошукані підприємства перераховували кошти на підставні рахунки. Для прикриття оформлювалися фальшиві бухгалтерські документи.
Отримані гроші зловмисники негайно переказували на інші рахунки і знімали готівкою, здебільшого під виглядом заробітної плати.
Дії учасників кваліфіковані як створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією та участь у ній, шахрайство, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, підроблення документів, печаток, штампів та бланків). Максимальна санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У ДБР додали, що окремо завершено розслідування щодо трьох працівників Східного міжрегіонального управління ДПС по роботі із великими платниками податків.
Фігуранти передавали одному з учасників угруповання службову інформацію, незаконно скопіювавши дані понад 220 підприємств. Їхні дії кваліфіковані як несанкціоноване копіювання даних з автоматизованих систем, що призвело до їх витоку. -
У Львові адвокат наживався на родинах загиблих військових – ДБР
У Львові судитимуть адвоката, який під виглядом допомоги ошукував родини загиблих та зниклих безвісти військових. За даними ДБР, він заволодів понад 1 млн грн. Про це інформує пресслужба ДБР у середу, 27 серпня.
Обвинувальний акт скерували до суду.
“Фігурант увійшов у довіру до юрисконсульта військової частини, який допомагав родинам загиблих та зниклих безвісти військових. Він представляв афериста як адвоката, що нібито швидко оформлює грошову допомогу та розв’язує інші супутні проблеми”, – розповіли у ДБР.
Однією із жертв шахрая стала мешканка Львівщини, в якої під час боїв на Донеччині загинув чоловік. Вона з онкозахворюванням залишилась сама з чотирма дітьми. Адвокат переконав удову, що з отриманням матеріальної допомоги від держави можуть бути труднощі й запропонував за 30% від суми допомоги “домовитися” із потрібними людьми у Києві.
Також адвокат брав щомісяця за свої послуги 25 тис. гривень. Зустрічався з потерпілою у ресторанах, де її коштом “відпочивав” на кілька тисяч гривень.
“Правник” ще й пропонував жінці скласти на нього заповіт, щоб у разі її смерті діти не посварилися через гроші.
Для приховування діяльності адвокат наказав потерпілій відкрити рахунок у банку на своє ім’я та відправити йому поштою картку з пін-кодом. Потім зловмисник переадресував посилку на знайомого і попросив його перевірити баланс картки. Надалі з неї зняли близько 800 тис. гривень.
Окрім цього, скористалася “послугами” шахрая ще одна мешканка Львівської області. Її чоловік безвісти зник під час боїв на Луганщині. Адвокат запевнив, що зможе допомогти відшукати зниклого. Він заявив, що має відповідні зв’язки й зможе проводити пошук на тимчасово окупованих територіях України, та навіть у РФ. Зловмисник переконував якомога швидше почати пошуки, від яких начебто залежить життя чоловіка. У цієї жінки він встиг “видурити” 460 тис. грн, після чого змінив номер телефону.
Загалом підозрюваний завдав потерпілим шкоди на понад 1 млн гривень. Крім того, він мав намір заволодіти особистими коштами однієї із жінок на 1 млн 150 тис. грн як додаткову плату за його “послуги”.
Фігуранта судитимуть за шахрайство за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Раніше було затримано шахраїв, які виманювали гроші у військовослужбовців ЗСУ та їхніх сімей.
На Харківщині затримали нападників на матір військового -
Українського філантропа зі США підозрюють у розкраданні газу
В Україні відомого американського бізнесмена, філантропа українського походження підозрюють у в організації схеми розкрадання природного газу угорської компанії-постачальника майже на 5 млн євро. Про це у четвер, 21 серпня, повідомили в Офісі генпрокурора.
Зазначається, що події розпочалися наприкінці 2018 – на початку 2019 року. Схема оборудки мала виглядати таким чином щоб створювати або купувати компанії з доброю репутацією, призначати фіктивних директорів, укладати контракти з великим постачальником газу, накопичувати борги, продавати газ кінцевим споживачам і привласнювати виручку, а щоб уникнути відповідальності, ховати гроші в статутному капіталі фірм, контрольованих доньками та дружиною.
За даними слідства, підозрюваний за допомогою своїх знайомих вийшов на європейську компанію – постачальника і став укладати рамкові контракти. Спочатку все виглядало законно: газ постачався на кілька підконтрольних компаній в період з березня 2019 по 2020 рік.
Далі платежі припинилися, хоча газ від європейського постачальника продовжував надходити. Слідство встановило, що газ продавався через мережу посередників, у тому числі фіктивних фірм. Виручені гроші перераховувалися на рахунки родини підозрюваного.
Ці кошти вливалися в статутний капітал однієї з компаній, де учасниками стали доньки підозрюваного, а також фірми, контрольовані дружиною та доньками.
Також слідство встановило, що лише з липня 2020 по січень 2021 статутний капітал одного із підприємств зріс майже у сто разів.
“Наразі за результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру в організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб”, – повідомили в Офісі генпрокурора.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.