У Дніпропетровській області припинено роботу 31 шахрайських кол-центрів, які обманювали людей, видаючи сім’ю брокерських компаній чи фінансових платформ. Шахраї пропонували вкладати гроші в криптовалюту з обіцянкою великого прибутку. Вони також видали себе за представників банків чи державних установ, щоб отримати конфіденційну інформацію та вкрасти кошти з банківських рахунків постраждалих. Шахраї перераховували гроші на свої рахунки, а потім виводили через підконтрольних осіб. Серед жертв були громадяни України, включаючи військовослужбовців, а також іноземці. Під час обшуків вилучено комп’ютери, телефони, готівку, підроблені документи та інші докази. Поліція встановлює всіх причетних до цієї мережі і допомагає потерпілим.
Позначка: Шахрайство
-
Правоохоронці України та Молдови викрили шахрайську схему з автомобілями
Українські та молдовські правоохоронці виявили шахрайську схему, яка полягала у шахрайстві громадян, які замовляли автомобілі зі США. Організатори схеми створювали сторінки в соцмережах, де пропонували послуги з доставки автомобілів під замовлення. Після отримання передоплати від клієнтів, вони вимагали гроші на додаткові витрати, пов’язані з розмитненням машин. Потім організатори припиняли зв’язок із покупцями. За допомогою міжнародного співробітництва провели обшуки, в результаті яких було затримано організатора схеми – 36-річного громадянина України. Наразі встановлено 5 епізодів шахрайства на суму понад 2 млн гривень. Фігуранту повідомлено про підозру.
-
Тренерці з танців у Черкасах, яка програла в казино гроші, вручили підозру
У Черкасах тренерці хореографічного ансамблю порушили кримінальну справу за те, що вона зібрала понад 1 мільйон гривень на поїздку дітей до Грузії під виглядом участі у фестивалі, але витратила ці кошти, програючи їх у казино. Їй висунули обвинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах, оголошено підозру. Тренерці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту через те, що вона має неповнолітню дитину на утриманні. У цій справі зазначено 26 постраждалих.
-
Після реформи МСЕК скасували майже 800 рішень про інвалідність чиновникам
Станом на кінець липня фахівці Центру оцінювання функціонального стану особи скасували 795 рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо встановлення інвалідності державним посадовцям. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я в четвер, 31 липня.
За результатами перевірки 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам скасовано, ще у 400 випадках ухвалили нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності (307) та про зміну терміну встановлення інвалідності (93).
Найбільша кількість справ посадовців, яким надали інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:
- Державну митну службу України – 810 справ, із яких 572 уже розглянуто. 236 рішень скасовано, а у ще 114 випадках рішення переглянуто;
- Державну податкову службу України – 518 справ, із яких 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 рішень змінено;
- органи прокуратури – 448 справ, із яких 316 уже розглянули, 152 рішень скасували, у 71 випадку ухвалили нові рішення, ще 46 осіб викликали на дообстеження.
Загалом 2630 справ посадових осіб із понад 70 державних органів перебувають на розгляді. Ці дані надали Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора. 83 осіб викликали на додаткове обстеження, щоб уточнити їхній стан та підтвердити або спростувати правомірність встановлення інвалідності.
Наразі у Центрі опрацювали майже 2000 заяв. Перевірка досі триває у всіх регіонах.
Як відомо, у грудні 2024 року Верховна Рада остаточно ліквідувала МСЕК. Їх замінили експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Усі процеси цифровізовані: документи зберігаються в електронній системі, а оцінювання проходить за певними критеріями.
-
Викрито шахрая, що за гроші обіцяв “працевлаштування” в Офісі генпрокурора
Шахрая, який за 25 тис. євро обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду до Офісу генерального прокурора (ОГП), затримали в Дніпрі. Про це повідомляє Офіс генпрокурора в Telegram.
“…Викрито 62-річного чоловіка, який обіцяв допомогу у працевлаштуванні на посаду заступника керівника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора. Він переконував, що, нібито, має зв’язки з “першими особами Офісу Генерального прокурора” і може вирішити питання про працевлаштування як до Офісу так і в структурні підрозділи обласних прокуратур”, – ідеться в повідомленні ОГП.
Ціна його “послуги” становила 25 тис євро, з яких 15 тис. необхідно було заплатити зараз же, а 10 тис. вже після “призначення” на посаду.
З метою конспірації чоловік просив перераховувати гроші на криптогаманець, а не особисто в руки. Після того, як частину суми йому перерахували, чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Затриманому готується повідомлення про підозру в закінченому замаху на шахрайство та у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).
Затриманий є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні за вчинення аналогічного злочину, теж за гроші пропонував працевлаштування до оборонної компанії. -
В Індії чоловік відкрив “посольства” неіснуючих країн
В Індії поліція заарештувала чоловіка, який відкрив посольства неіснуючих країн. Про це напередодні повідомило Associated Press.
Вказано, що 47-річний Харшвардхан Джайн в орендованій будівлі поблизу Нью-Делі організував роботу “представництв” таких “держав” як “Себорга” та “Західна Арктика”.
У чоловіка конфіскували чотири машини з підробленими дипломатичними номерами, близько 4,5 млн рупій ($52 тис.) та готівку в іншій валюті.
Зловмисник представлявся “співробітником посольства” або безпосередньо “послом” і обіцяв людям працевлаштування за кордоном.
У Джайна було виявлено безліч відредагованих фотографій, де він поруч зі світовими лідерами. А також фальшиві документи з підробленими печатками МЗС Індії та більш ніж 30 країн. Його підозрюють у відмиванні грошей через підставні компанії за кордоном. -
На Львівщині посадовиця РДА привласнила понад 2 млн грн
Правоохоронці викрили схему посадовиці Стрийської РДА та її чоловіка-ФОПа, які привласнили понад 2 млн грн на держпрограмі Муніципальна няня. Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Зазначається, що посадовиця Управління соціального захисту населення Стрийської РА підшуковувала родини, які підпадали під дію програми Муніципальна няня, і сприяла оформленню документів на фіктивні послуги догляду за дітьми. Таких було 41 родина. Доглядати за ними мав нібито ФОП – чоловік посадовиці, з яким були заключені відповідні договори.
Насправді, як встановило слідство, жодних послуг він не надавав, оскільки кількість працівників, які в нього працювали, фізично не могли виконати ці обовʼязки.
Незважаючи на це, підприємець складав акти виконаних робіт та передавав їх своїй дружині, яка в подальшому передавала документи до відповідних структурних підрозділів Стрийської РДА, для здійснення виплат за надані послуги.
Таким чином, з держбюджету незаконно виплачено понад 2 млн грн.
Подружжю повідомлено про підозру за фактом шахрайства. Додатково посадовиці інкриміновано зловживання службовим становищем, а підприємцю – пособництво у скоєнні вказаного злочину.
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів і відсторонення службовиці від посади.
Муніципальна няня – це послуга догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку (або 6-річного віку у визначених випадках), що надається для підтримки батьків, опікунів дитини. Спершу роботу няні оплачують батьки. А держава компенсує їм частину грошей на основі акту виконаних робіт, де зазначені години догляду та сума витрачених грошей. -
У Німеччині шахрай виманив у пенсіонера 100 тисяч євро
У Німеччині шахрай заволодів 100 тисячами євро, ошукавши пенсіонера телефонним дзвінком. Про це повідомляє Spiegel.
За даними поліції федеральної землі Гессен, 24 липня літньому чоловікові зателефонував невідомий і переконав його заплатити заставу за доньку, яка нібито потрапила в ДТП і могла бути звільнена лише після сплати коштів.
Пенсіонер передав гроші в пакеті чоловікові, який прийшов до нього додому. Зловмисник кремезної статури, зростом близько 180 см, пішки залишив місце події.
Поліція звернулася до можливих свідків із проханням надати інформацію. -
Ошукали інвестора на 21 млн: викрили злочинну групу екснардепа
Правоохоронці викрили організовану злочинну групу на чолі з колишнім народним депутатом, яка ошукала інвестора нерухомості на понад 21 млн гривень. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 25 липня.
Серед підозрюваних екснардеп, адвокати та юрист
Прокурори повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які, за попередньою змовою, незаконно привласнили кошти столичного підприємства.
Фігуранти, серед яких – колишній народний депутат України VII–VIII скликань, пообіцяли передати у власність частину приміщення в Солом’янському районі Києва. Угоду уклали, гроші отримали, але так нічого і не передали.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах, мова про Дмитра Андрієвського.
За даними слідства, всі дії були добре сплановані завчасно: екснардеп залучив підконтрольні фірми та своїх людей – адвокатів, юриста і директора товариства. У результаті оборудок, вся будівля у 2021 році перейшла до компанії-нерезидента, а потерпілому завдано збитків на понад 21 млн грн.
Організатору та його спільникам повідомили про підозру у заволодінні майном, легалізації доходів та службовому підробленні.
Наразі готується клопотання до суду щодо запобіжних заходів, зокрема – взяття під варту.
Санкції інкримінованих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. -
Шахрайство на 1,3 млн: Назарію Гусакову оголосили підозру
Нацполіція заочно повідомила львів’янину Назарію Гусакову про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах. Правоохоронці мають докази, що він заволодіння коштами на суму понад 1,3 млн грн. Про це у четвер, 24 липня, повідомили у Нацполіції та в Офісі генпрокурора.
За даними слідства 31-річний львів’янин зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) офіційно мав безоплатне забезпечення препаратом для лікування в межах міської програми. Але, попри це, він продовжував збір коштів нібито на придбання цього ж препарату.
Для збору коштів Гусаков використовував підтримку публічних осіб та розміщував заклики донатити у соціальних мережах, Telegram-каналах, онлайн-платформах (PayPal, BuyMeACoffee тощо). Загалом упродовж 2023-2024 років він зібрав понад 1,3 млн грн.
За даними матеріалів справи, кошти не були повністю використані на лікування, а здебільшого спрямовувалися на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та інші власні потреби.
Гусакову заочно повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Відомо, що він у червні цього року виїхав за кордон.
Правоохоронці допитали понад 400 осіб як свідків та встановили тисячі транзакцій на понад 100 млн грн, які були вчинені в якості “благодійних пожертв”.
Наразі точна кількість осіб, які перерахували “благодійні пожертви” для підозрюваного, ще не встановлена – це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми понад 10 000 грн, – більш як 1200 осіб.
Наприкінці червня поліція затримала довірену особу Назрія Гусакова. Картку чоловіка Назарій використовував для збору грошей.
Раніше поліція розпочала кримінальні провадження щодо збору коштів на користь Назарія Гусакова, котрий заявляв про необхідність у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спінальної м’язової атрофії.