Правоохоронці ліквідували шахрайські кол-центри у кількох регіонах України. У результаті масштабної операції правоохоронці провели десятки обшуків, вилучили понад 2 тис. одиниць техніки, гроші, зброю й документи. Про це інформує Офіс генпрокурора у четвер, 24 липня.
Так, у Києві ліквідували мережу псевдо-брокерських кол-центрів, які діяли за класичною шахрайською схемою “інвестиційної підтримки”. Їх оператори під виглядом представників іноземних брокерських компаній виманювали кошти громадян країн Європи та Південної Азії нібито для прибуткових фінансових вкладень.
Під час обшуків вилучили понад 400 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, носії інформації, чорнову бухгалтерію та інші речові докази.
На Львівщині припинили діяльність 23 кол-центрів. Організовані групи осіб під виглядом брокерських компаній і фінансових платформ схиляли громадян до інвестування коштів у криптовалюту та нібито прибуткову торгівлю на біржах. Фактично зловмисники заволодівали коштами громадян, зокрема – жителів європейських країн.
Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку (понад 1 000 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, сервери, які використовувалися у протиправній діяльності та інші речові докази.
У Луцьку припинили діяльність шахрайського кол-центру, організованого групою осіб, серед яких також опинилися іноземці. Оператори телефонували громадянам країн ЄС, називалися працівниками банків, отримували конфіденційні дані та списували кошти з рахунків.
ВИлучили 20 стаціонарних комп’ютерів, три ноутбуки, зброю, готівкові кошти, чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки та два автомобілі. Кол-центр мав 23 робочих місця та працював як добре налагоджений конвеєр шахрайства.
В Одеському регіоні – у Одесі та Чорноморську – одночасно провели 20 обшуків. У результаті викрили мережу колцентрів, які діяли під прикриттям легального бізнесу. Шахраї видавали себе за представників банків, державних установ і онлайн-платформ, щоб вводити громадян в оману.
Під час слідчих дій вилучили понад 850 одиниць комп’ютерної техніки, близько 180 мобільних телефонів, готівку, інструкції, сценарії розмов, носії інформації і навіть зброю. Частину криптовалютних рахунків, пов’язаних із незаконною діяльністю, вже вивчають кіберфахівці.
Нині встановлюються організатори схем, повне коло учасників, а також потерпілі особи. Вирішується питання про накладення арештів на вилучене майно, зокрема кошти та техніку.
Позначка: Шахрайство
-
В Україні викрили масштабну мережу шахрайських колцентрів
-
В Україні викрили мережу колцентрів, що обкрадали громадян Чехії
У межах спільного розслідування України та Чехії ліквідовано транснаціональне злочинне угруповання, яке через мережу шахрайських колцентрів ошукало громадян Чеської Республіки майже на 10 млн грн. Про це інформує Офіс генпрокурора у середу, 23 липня.
Транснаціональнк злочинне угруповання діяло на території України та Чехії.
Встановлено, що українець, залучивши до незаконної діяльності громадян як з України так і з Чеської Республіки, організував шахрайські колцентри, метою яких було заволодіння коштами іноземних громадян. Шахраї здійснювали телефонні дзвінки, видаючи себе за співробітників банків та правоохоронних органів Чехії.
Під виглядом захисту грошових коштів потерпілих на нібито “зламаному банківському рахунку” зловмисники вводили в оману та змушували перераховувати гроші на підконтрольні рахунки.
Так, задокументовано незаконне заволодіння сумою еквівалентною майже 10 млн грн громадян Чехії.
Проведено понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей.
Організатору та одному з активних учасників повідомили про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах.
Одного із фігурантів – громадянина України затримали. Крім того з метою подальшої екстрадиції затримано громадянку Чеської Республіки.
Також в межах даного розслідування раніше правоохоронцями затримали ще шістьох учасників угруповання. -
З ОАЕ екстрадували організаторку шахрайської схеми на зборах для ЗСУ
Національна поліція України екстрадувала з Об’єднаних Арабських Еміратів організаторку шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ, яка завдала українцям понад 50 млн гривень збитків. Про це повідомила пресслужба Нацполіції в середу, 23 липня. Шахрайську схему викрили в лютому 2024 року. Співучасників схеми було затримано, їм повідомили про підозру за шахрайство та відмивання грошей в особливо великих розмірах
Схема діяла з літа до осені 2023 року. Фігуранти створили мережу підконтрольних підприємств і рахунків, через які збирали кошти, зокрема й у криптовалюті. На старті справді виконували кілька замовлень, щоб втертися в довіру, пропонували знижки до 20%, а далі – привласнювали гроші під виглядом фіктивних угод: про “поставку” текстилю, запчастин, туристичних послуг, яких ніколи не було.
Головна організаторка переховувалась за кордоном, проте за запитом української поліції її вдалося затримати та екстрадувати для подальшого слідства і притягнення до відповідальності.
Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії. У межах справи накладено арешт на майно: шість автомобілів, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 млн гривень.
Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи – під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи – фальшиві талони на пальне.
“Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень – це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій”, – зазначили правоохоронці.
Нині головна організаторка схеми перебуває під вартою. Їй загрожує 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
-
Франція почала кримінальне розслідування проти соцмережі X
У Франції розпочали кримінальне розслідування щодо соцмережі X (колишній Twitter), що належить Ілону Маску. Про це повідомила сама платформа у понеділок, 21 липня.
Розслідування стосується підозри у маніпуляції алгоритмами X та незаконному зборі даних користувачів.
У компанії категорично відкидають звинувачення і називають їх “політично мотивованими”.
“Французькі регулятори запросили доступ до алгоритму рекомендацій X і оперативних даних про всі публікації на платформі, щоб кілька “експертів” проаналізували ці дані й нібито “викрили правду” про роботу платформи”, – мовиться у заяві X.
Зауважується, що серед цих експертів є Давід Шаваларья – ініціатор кампанії Escape X, який закликає масово відмовитися від використання соцмережі. У компанії додали, що його участь викликає серйозні сумніви щодо неупередженості й об’єктивності розслідування.
“Компанія досі не поінформована про конкретні обвинувачення. Тому, виходячи з наявної інформації, X вважає, що розслідування спотворює французьке законодавство на користь політичного порядку денного й зрештою спрямоване на обмеження свободи слова. З цієї причини X не виконала вимоги французької влади, на що має законне право”, – пояснили у заяві.
Як відомо, кілька розслідувань щодо платформи X (Twitter) тривають на рівні Європейського Союзу з грудня 2023 року відповідно до Акту про цифрові послуги (DSA). ЗМІ писали, що у січні Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо X. -
У Черкасах тренерка програла мільйон “на конкурс” у казино
У Черкасах виник скандал із тренеркою танцювального гуртка, яка збирала кошти від батьків учасників для поїздки до Грузії, але програла їх у казино. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом шахрайства. Тренерка обіцяла дітям поїздку на конкурс, але не представила квитки, виправдовуючись проблемами. Виявилося, що вона витратила зібрані гроші в казино. Міська влада та школа відмовилися відповідати за цей інцидент, а тренерку вже звільнили.
-
Верховний суд Південної Кореї повністю виправдав главу Samsung
Верховний суд Південної Кореї визнав главу Samsung Electronics Лі Дже Йона невинним у справі про фінансові махінації та маніпуляції з акціями. Рішення суду підтвердило законність злиття двох дочірніх компаній Samsung і зняло звинувачення, які були пов’язані з цим. Вирок сприймається як важливий для компанії, оскільки знімає з неї великий юридичний тиск в умовах посилення конкуренції та економічного тиску. Попереднє рішення суду, яке також виправдало Лі Дже Йона в іншій справі, залишилося чинним. Також в новині згадується про те, що віцепрезидент Samsung помер перед важливою презентацією.
-
В Україні припинили роботу ряду шахрайських колл-центрів
У Києві була проведена операція, під час якої було припинено роботу кількох шахрайських колл-центрів. Групи злочинців використовували офісні приміщення для створення фіктивних фінансових сервісів, що намагалися зманити громадян до інвестування у криптовалюту та фондові біржі. Під час обшуків в офісах було вилучено комп’ютери, мобільні телефони, сервери та інші докази злочинної діяльності. Зараз тривають слідчі дії для встановлення організаторів цих колл-центрів. Також 14 липня у Києві було закрито ще декілька незаконних колл-центрів, де також було вилучено обладнання.
-
Викрито схему “продажу” відповідей з кваліфікаційного іспиту для медиків
Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про надання підозри громадянину Індії у співпраці з посадовими особами центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою з підготовки медиків. Ця схема передбачала “допомогу” студентам-медикам складати єдиний державний кваліфікаційний іспит КРОК за плату в 9000 доларів. Підозрюваний заповнював правильні відповіді на екзаменаційних бланках студентів ще до тестування. Також він залучав іноземних студентів як “клієнтів”. Подібні дії кваліфікувалися за статтями кримінального кодексу України. В даний момент встановлюються інші посадові особи центру, які брали участь у цій незаконній схемі.
-
Викрито масштабну схему контрабанди авто під виглядом допомоги ЗСУ
Українські правоохоронці розкрили схему незаконного ввезення понад 300 автомобілів, які продавали під виглядом допомоги Збройних сил України. Група злочинців співпрацювала з благодійною організацією, щоб ввозити авто на митну територію України та продавати їх через онлайн-платформи, соціальні мережі та знайомих. Правоохоронці здійснили обшуки у декількох регіонах України, вилучивши значну суму грошей, автомобілі, документи та інші цінності. Організаторам цієї схеми планують оголосити підозру у контрабанді підакцизних товарів.
-
На Прикарпатті жінка виманила у військових 450 тисяч гривень
В Івано-Франківській області повідомили про підозру 39-річній жінці, яка через соцмережі виманила у військових понад 450 тисяч гривень. Про це напередодні повідомила Нацполіція.
Встановлено, що жінка займалася шахрайством з лютого 2024 року. Вона створила фейкову сторінку в одній із соціальних мереж і через неї познайомилася з трьома військовослужбовцями.
“У ході спілкування вона запевняла чоловіків, що має проблеми зі здоров’ям і важку хворобу, та переконувала, що потребує великої суми грошей на дорогі ліки. Згодом між нею та потерпілими розвивалися романтичні стосунки. Зловмисниця навіть обіцяла вийти за них заміж”, – йдеться у повідомленні.
Але коли жінка почала вимагати ще більше грошей, то заявники запідозрили шахрайську схему і звернулися до поліції.
Наразі підозрюваній загрожує до п’яти років позбавлення волі за статтею про шахрайство (ч.2, 3 ст.190 Кримульного кодексу України). Раніше жінка вже була судима за вчинення аналогічних злочинів.
Дивіться фото: На Прикарпатті жінка виманила у військових 450 тисяч гривень
Раніше стало відомо, що шахраї привласнили понад 1,6 млн гривень пожертв для ЗСУ. Для цього четверо мешканців Сум створили начебто благодійний фонд.
Також повідомлялося, що “військовий зі США” ошукав жительку Тернополя на 500 тис. гривень.