Правоохоронці Києва викрили групу шахраїв, котрі заволоділи понад 2 млн грн, обіцяючи постачання квадрокоптерів для ЗСУ. Про це інформує Нацполіція у четвер, 4 грудня. За даними слідства, 30-річна підприємиця у змові зі своєю матір’ю та знайомим чоловіком у спеціалізованих Telegram-каналах пропонувала поставку квадрокоптерів DJI Mavic. Після отримання грошей за товар на рахунки фіктивно створених ФОП, […]
Continue Reading
Бельгійська поліція провела обшуки в Європейській службі зовнішніх дій і Коледжі Європи в Брюсселі та Брюґґе у зв’язку з розслідуванням можливого шахрайства з коштами Європейського Союзу. Йдеться про можливе неправомірне використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках. Серед об’єктів перевірки були будівлі Європейської служби зовнішніх дій і Коледжу Європи. Розслідування фокусується на придбанні Коледжем будівлі у […]
Continue Reading
У Австралії було затримано подружжя з Казахстану, які підозрюють у шахрайстві в казино. Вони використовували приховані камери та навушники, щоб отримувати підказки під час гри. Під час обшуку їхнього житла було виявлено додаткові азартні пристрої, гроші та прикраси. Підозрювані встигли виграти майже 784 тисячі доларів до того, як їх викрили. Нині подружжя залишається під вартою.
Continue Reading
Киянину повідомлено про підозру у заволодінні квартирою шляхом обману.Про це 27 листопада повідомила прокуратура Києва. Встановлено, що підозрюваний товаришував з чоловіком, який успадкував житло на Оболоні, але не зареєстрував право власності на нього. Відтак він переконав спадкоємця, що є фахівцем з нерухомості й допоможе зареєструвати право власності на квартиру. Для цього чоловік надав довіреність на […]
Continue Reading
Директор приватної фірми підозрюється у привласненні майже 30 млн грн, які були виділені на закупівлю безпілотників. Поліція Києва спільно з оперативниками ДСР Нацполіції розкрили шахрайську схему. За даними розслідування, директор укладав договір на постачання дронів, але не мав наміру їх постачати. Він привласнив кошти та ухилявся від виконання умов договору. Підозрюваному повідомили про підозру у […]
Continue Reading
На Харківщині правоохоронці викрили масштабну шахрайську фінансову біржу. Фігуранти привласнювали кошти громадян Євросоюзу під приводом торгівлі на фондовому ринку шляхом інвестування у криптовалюту та акції маловідомих “перспективних” компаній. Про це 21 листопада повідомила Нацполіція. Зазначається, що серед потерпілих – понад 30 осіб. У ході спецоперації поліцейські провели 21 обшук та вилучили понад 1,4 млн доларів, […]
Continue Reading
Син мера одного з міст на Черкащині виявився у центрі скандальної історії, коли виявилося, що він незаконно отримував інвалідність та соціальні виплати. Чоловік використовував підроблені документи, щоб отримати другу групу інвалідності та інші пільги без медичних підстав. Крім того, він отримував додаткові соціальні виплати, виставляючи себе внутрішньо переміщеною особою. Виявилося, що більшість отриманих коштів він […]
Continue Reading
У бухгалтерці управління освіти Дарницької районної державної адміністрації в Києві виявили підозру в шахрайстві через нарахування виплат працівникам шкіл на її картку на суму 1,5 млн гривень. За даними прокуратури, з червня 2023 по вересень 2025 року жінка вносила неправдиві дані про зарплату працівників у відомості, вказуючи свою картку для отримання коштів. Їй загрожує позбавлення […]
Continue Reading
У Одесі викрили шахрайську схему, яка полягала в привласненні квартир померлих людей без спадкоємців. Подружжя рестораторів організувало цю схему, отримуючи інформацію про вільні квартири від знайомих. Вони оформляли липові договори купівлі-продажу нерухомості через підставних осіб, а потім подавали цивільні позови для визнання права власності на ці квартири. Для легалізації оборудки вони залучили суддю районного суду, […]
Continue Reading
Колишній футболіст збірної Іспанії та клубу Барселона, Андрес Іньєста, опинився під розслідуванням прокуратури Перу через підозри у шахрайських діях. Йому висунули звинувачення у причетності до фінансових махінацій через його компанію Never Say Never, що організовувала заходи, для яких збирали кошти від інвесторів, але деякі події так і не відбулися. Ім’я Іньєсти використовувалося для залучення грошей, […]
Continue Reading