Шахрайство – Сторінка 8

Фіктивні інвестиції: в Одесі викрили транснаціональний call-центр

03.10.2025adminLeave a Comment

У Одесі була розкрита злочинна група, яка обманювала людей через фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали вебсайти вигаданих компаній, де пропонували людям інвестувати гроші під виглядом отримання прибутку. У реальності ж кошти просто накопичувалися на криптогаманцях злочинців. Групу очолив 28-річний житель Одеси, який залучив до справи спеціаліста з ІТ та “дзвонарів”. Поліція встановила, що злочинці отримали […]

У Британії арештували жінку за участь у багатомільярдному шахрайстві з Bitcoin

02.10.2025adminLeave a Comment

У Великій Британії затримали Чжімін Цянь за участь у шахрайстві з Bitcoin на суму в 5 мільярдів фунтів стерлінгів. Жінка організувала цю схему в Китаї з 2014 по 2017 рік, через що постраждали близько 128 тисяч людей. Після рейду у 2018 році поліція вилучила у неї 61 тисячу Bitcoin. Згодом Цянь втекла до Великої Британії, […]

Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

26.09.2025adminLeave a Comment

Правоохоронці виявили групу шахраїв, які вкрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Шахраї створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, і використовували шкідливе програмне забезпечення для зловмисного отримання логінів та паролів клієнтів. Після отримання цих даних вони переказували кошти з банківських рахунків потерпілих, включаючи державну установу, і легалізували гроші через компанії-прикривки. Один з […]

На Одещині викрили шлюбну аферу для звільнення з військової служби

26.09.2025adminLeave a Comment

Жінка з Одещини влаштовувала фіктивні шлюби для військовослужбовців за гроші, щоб ті могли звільнитися з армії та виїхати за кордон. Вона виходила заміж за військових, які потім використовували її інвалідність для звільнення та виїзду за кордон. Жінка шлюбилася з ними, а після короткого перебування разом подавала на розлучення. Один інспектор прикордонної служби навіть став її […]

Викрито міжнародний шахрайський call-центр

19.09.2025adminLeave a Comment

Поліція заявила, що виявила шахраїв, які використовували call-центр для шахрайства під виглядом юридичної допомоги. Шахраї телефонували громадянам Центральної Азії та Європи, представлялися юристами та пропонували послуги повернення інвестицій після співпраці із фейковими онлайн-брокерами. Вони використовували соціальну інженерію та технологію Deepfake для обману жертв. Шахраї примушували жертв здійснювати додаткові платежі під різними приводами. Правоохоронці встановили структуру […]

Благодійний фонд викрито на привласненні 90% донатів для ЗСУ

17.09.2025adminLeave a Comment

Служба безпеки та Національна поліція України припинили діяльність злочинної групи, яка використовувала благодійні внески на потреби Збройних Сил України для особистої наживи. Шістьох учасників групи затримано в кількох містах, де вони під виглядом волонтерів збирали гроші від громадян. Лише частина цих коштів, всього 10%, йшла на потреби військових, а решта розподілялась серед учасників схеми. Основний […]

Шахраї видурили у матері полоненого військового майже 3 млн

16.09.2025adminLeave a Comment

На Закарпатті сім’я полоненого військового отримала майже 3 мільйони гривень, які були викрадені шахраями. Мати військовослужбовця замовила ліки онлайн, але потім почала отримувати підроблені повідомлення про нові відправлення та дзвінки від шахраїв, які вимагали гроші під погрозами. Під час психологічного тиску сім’я передала шахраям майже 2 мільйони гривень та 25 тисяч доларів. Однак, коли їм […]

“Видали заміж” померлу жінку: у Києві викрили квартирну аферу

16.09.2025adminLeave a Comment

У Києві розкрили схему аферистів, які виготовили підроблене свідоцтво про шлюб, щоб заволодіти квартирою покійної жінки. Після смерті жінки її квартира мала перейти власність громади, але двоє чоловіків вирішили виготовити фальшивий документ, щоб зареєструвати право власності на себе. Їх затримали під час угоди про продаж квартири, а їм загрожує до 12 років ув’язнення за шахрайство. […]

Депутатку Дніпропетровської облради судитимуть за фіктиву військову службу

10.09.2025adminLeave a Comment

ДБР закінчило досудове розслідування щодо депутатки Дніпропетровської обласної ради, яка шахрайницьким шляхом уникнула служби в армії. За допомогою офіцера Збройних Сил України, вона фіктивно вступила до армії, але насправді не виконувала жодних обов’язків. Депутатка отримала понад 200 тис. грн незаконних виплат, які витратила на себе. Розслідування також виявило, що начальник навчального центру визнав провину та […]

Шахраї ошукали військових на понад 1 млн гривень

04.09.2025adminLeave a Comment

Правоохоронці України і Молдови повідомили про затримання ділків, які ошукали військових ЗСУ на понад 1 млн гривень. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в четвер, 4 вересня. Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області Нацполіції викрили групу проросійськи налаштованих мешканців, які через оголошення на інтернет-платформах пропонували військовим транспорт, генератори, квадроцикли та інші товари. Після отримання […]