У Чернівецькій області викрили підпільну фабрику з виробництва сигарет. До незаконної діяльності було залучено 14 осіб, а загальна вартість вилученого майна та продукції оцінюється у 47 млн грн. Про це інформує пресслужба БЕБ.
“Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виробництва сигарет і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підпільне виробництво тютюнових виробів діяло у Полтавській області”, – зазначили у повідомленні. Зауважується, що група осіб організувала виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн і спеціальне обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.
Готову продукцію збували через тіньові канали по всій Україні, тоді як прибутки вкладали в купівлю нерухомості та автомобілів.
Загалом до незаконної діяльності було залучено 14 осіб, кожен з яких мав свою роль у процесі організації, транспортування, виробництва та збуту контрафактної тютюнової продукції.
Під час обшуків вилучили дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра, верстати для обробки тютюнового листя та його подрібнення, понад 38 тонн тютюнової сировини, понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень, палети з поліграфічною продукцією для виготовлення сигарет, тютюновий папір та пакувальну плівку, марки акцизного податку України, чорнові записи, мобільні телефони, незаконно отримані грошові кошти та апаратний гаманець для зберігання криптовалюти, а також незаконно отримані грошові кошти у різній валюті на суму, еквівалентну 3,7 млн грн.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання та готової продукції – близько 47 млн грн.
ДНині триває досудове розслідування за ознаками незаконноого виготовлення, зберігання або збуту підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Позначка: Сигарети
-
БЕБ викрило підпільну тютюнову фабрику на Буковині
-
У Києві “оптовики” привласнили товар на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які займалися оптовою торгівлею тютюновими виробами, була пред’явлена підозра у тому, що вони привласнили товар, за який не заплатили. Це спричинило збитки для банку, який був гарантом угоди. Згідно з укладеним договором, підозрювані отримували товар від швейцарської компанії з двотижневим терміном оплати. У 2024 році вони отримали тютюнові вироби, які були заставним майном банку, але не розрахувались за них. Банк сплатив постачальнику всю суму, понад 143 млн грн, частина з якої була оплачена з коштів банку. Таким чином, банк поніс збитки на суму понад 128 млн гривень.
-
У Києві бізнесмени “кинули” банк на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які торгували оптово тютюновими виробами, була пред’явлена підозра у тому, що вони привласнили товар, за який не заплатили. Це призвело до того, що банку довелося виплатити вартість цих товарів. Згідно з угодою, підозрювані мали двотижневий термін для розрахунку з швейцарською компанією, яка постачала їм цигарки. Однак, вони не розрахувались за отриманий товар, і банк вже виплатив постачальнику всю суму. Банк понесені збитки у розмірі понад 128 мільйонів гривень через цей інцидент.
-
В Одесі підпільно виготовляли тютюнову продукцію
У Одесі було викрито два підпільних цехи з виготовлення кальянного тютюну, де вартість готової продукції та сировини становила майже 18 млн гривень. 50-річний одесит орендував складські приміщення, де організував цехи з виробництва тютюну. Зловмисниками було причетно 17 осіб, які виконували різні функції, від виробництва до розповсюдження продукції через соціальні мережі. Поліція провела обшуки та вилучила значну суму грошей, автомобілі, обладнання для виробництва, сировину і готову продукцію. Справа перебуває у стадії слідства.
-
БЕБ викрило незаконне виробництво сигарет на Одещині
Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконне виробництво та збут тютюнових виробів на території Одеської області. Про це повідомила пресслужба БЕБ у середу, 8 жовтня.
За даними слідства, фігуранти вирощували тютюн у власних домоволодіннях, після чого сировину обробляли у підпільному цеху з використанням промислового обладнання.
З підготованої сировини нелегально виготовляли сигарети, які реалізовували через мережу роздрібних точок продажу в регіоні, а також відправляли поштовими операторами по всій території України.
Під час обшуків в організаторів підпільного бізнесу вилучили обладнання для незаконного виробництва сигарет, верстат для пакування, 115 мішків тютюну, понад 40 коробок паперових гільз для набивання тютюну та 37 тисяч пачок готової продукції без марок акцизного податку.
Розпочато досудове розслідування. Проводяться слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до організації незаконної діяльності.
-
У Литві затримали шестеро людей через метеокулі з контрабандними цигарками
У Литві затримали шістьох осіб, які намагалися перетнути кордон з Білоруссю, використовуючи метеокулі для контрабанди цигарок. Литовська прикордонна служба повідомила, що вдалося затримати частину осіб, але ще тривають пошуки метеокуль та контрабандних товарів. Речник служби наголосив, що близько 80% контрабанди з Білорусі зараз перевозять повітряним шляхом, використовуючи різні методи, зокрема метеокулі та дрони. Литва зазначила, що це не перший випадок такої контрабанди та підготувалася до цього, але не передбачила поширення метеокуль.
-
Детективи БЕБ викрили сім ліній підпільного виробництва вейпів
Детективи Бюро економічної безпеки припинили діяльність великого підпільного виробництва електронних сигарет і рідин до них. Ця продукція виготовлялася без необхідної ліцензії та маркування. Її реалізовували як оптово, так і вроздріб через мережу торгових точок у ТРЦ по всій Україні та в Інтернеті. Підозрювані в злочинній діяльності залучили до неї близько 300 осіб. Після проведення більше ніж 40 обшуків в складських, офісних приміщеннях та транспортних засобах у Києві, Київській та Житомирській областях, було вилучено понад 276 тисяч одиниць нелегально виготовлених рідин для електронних сигарет, компоненти для їх виробництва, ароматизатори, картриджі з сумішшю для куріння та інші матеріали.
-
В Україні змінять правила маркування алкоголю та сигарет
Кабінет міністрів затвердив новий порядок маркування алкоголю та тютюну за допомогою електронних марок, які будуть використовуватись з 1 січня 2026 року. Електронні марки у вигляді графічного елемента наноситимуть на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкоголю. Міністерство фінансів вважає, що це допоможе підвищити прозорість обігу цих товарів і зменшити тіньовий ринок. Також планується покращення адміністрування акцизного податку та збільшення надходжень до держбюджету. Споживачі зможуть перевіряти легальність товарів за допомогою спеціального застосунку. У березні президент підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби, а також було виявлено виготовлення фальшивих акцизів під Харковом.