Співробітники САП та НАБУ розслідують випадки хабарництва в Державній прикордонній службі України. До теперішнього часу підозрюють колишнього та чинного топпосадовця цієї служби, яких підозрюють у отриманні хабарів за сприяння незаконному перетину кордону. У 2023 році ці особи влаштували незаконне переправлення цигарок через кордон до ЄС, використовуючи автомобілі з підробленими дипломатичними номерами. Посадовці Державної прикордонної служби забезпечували їм безперешкодний перетин кордону, за що отримували хабарі. У результаті слідства виявлено, що прикордонники отримали близько 204 тис. євро хабарів за проїзд автомобілів, а також що деякі посадовці раніше працювали разом із дипломатами, родичі яких були втягнуті у цю корупційну схему.
Позначка: Сигарети
-
25 рейсів на місяць під виглядом дипломатів НАБУ розкрило конвеєр контрабанди у Чопському загоні
У прикордонників Чопського прикордонного загону проводяться обшуки у зв’язку з справою про контрабанду сигарет у бусах з дипломатичними номерами. Ці дії стали відомі в лютому 2024 року. Зазначений прикордонний загін допускав від 15 до 25 контрабандних рейсів з сигаретами щомісяця під виглядом дипломатичних вантажів на своїй території.
-
Справа на 500 тисяч доларів розчинилася у суді як ексголова поліції Одещини Головін уникнув в’язниці
У Вищому антикорупційному суді закінчилася справа щодо корупції в правоохоронних органах, де ексначальник поліції Одеської області Дмитро Головін уникнув кримінальної відповідальності за заволодіння контрафактними сигаретами на понад пів мільйона доларів. Під час розслідування виявилось, що Головіну змінили кваліфікацію з умисного злочину на службову недбалість, що дозволило йому уникнути покарання. Інші фігуранти справи уклали угоди зі слідством і відшкодували збитки державі, але сам Головін вийшов з-під кримінальної відповідальності через процесуальні маневри. Ця справа показує, як українська система правосуддя може дозволити високопосадовим посадовцям уникнути покарання через формальність і процесуальні технічності.
-
На Хмельниччині вилучили контрафактні вейпи на понад 12 млн
На Хмельниччині правоохоронці викрили мережу незаконного збуту підакцизної продукції, вилучивши контрафактні рідини для електронних сигарет вартістю понад 12 млн грн. Про це інформує Нацполіція у вівторок, 13 січня.
Всупереч вимогам законодавства, рідини для електронних сигарет, зокрема нікотин і нікотинові бустери, продавали без належного обліку і сплати обов’язкових платежів. Як з’ясувалося, протягом 2024-2025 років зловмисники збували незаконну фальсифіковану продукцію через мережу торговельних об’єктів, що працювали під одним брендом.
Поліціянти провели 56 санкціонованих обшуків на території Хмельницької області, вилучивши понад 60 тисяч одиниць незаконно виготовленої підакцизної продукції – нікотинові бустери та їх компоненти, гліцерини, ароматизатори, підсилювачі смаку. Також вилучили мобільні телефони, компʼютерну техніку, фінансову документацію, печатки підприємств, грошові кошти в національній та іноземній валюті на суму близько 4 млн грн та чорнові записи.
За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого становить понад 12,1 млн грн.
Нині вирішується питання про оголошення організатору злочинного бізнесу та його спільникам про підозру. Причетним до протиправної діяльності загрожує до шести років увʼязнення з конфіскацією майна. -
Хмельничанин налагодив нелегальне виробництво електронних сигарет
У Хмельницькій області викрили протиправну діяльність місцевого мешканця, який організував виготовлення електронних сигарет під вигаданим брендом для їх подальшої реалізації на території України. Про це повідомила пресслужба Національної поліцї в середу, 17 грудня.
Продукція, яка не відповідає жодним вимогам якості та легальності, виготовлялась в облаштованому цеху та продавалась через онлайн-магазини. Так, частина залучених спільників допомагала з виробництвом, логістикою, інші – адміністрували створені онлайн-магазини та десяток чатів у соціальних мережах, через які здійснювався пошук клієнтів.Поліцейські провели 17 обшуків за місцями виготовлення та зберігання продукції та за місцями проживання фігурантів. Вилучено обладнання для виготовлення контрафакту, майже 30 тисяч одиниць готової продукції, сировину, три транспортних засоби, чорнові записи та кошти у сумі понад 650 тисяч гривень.
Загальна вартість вилученого становить понад 14,5 млн гривень. Вирішується питання про оголошення підозр організатору та його п’ятьом спільникам. Триває досудове розслідування.
-
На Київщині ліквідували підпільний цех із виготовлення сигарет
У Київській області виявили та розкрили підпільний цех, де виробляли сигарети масової продукції. Поліція вилучила промислове обладнання та сировину на суму понад 2,2 млн гривень. Група осіб у Броварському районі створила цей цех на території приватного будинку, де виробляли більше 4 тисяч пачок сигарет щодня. Готову продукцію без акцизних марок продавали як відомі бренди, частину продавали на місці, а частину відправляли поштою в інші регіони. Поліція провела обшуки та вилучила товари на суму понад 2,2 млн гривень. Зазначено, що це лише один з прикладів боротьби з тіньовим ринком підакцизних товарів у регіоні.
-
На Хмельниччині викрили підпільне виробництво тютюну
Правоохоронці припинили нелегальне виробництво тютюну на понад 25 мільйонів гривень у Хмельницькій, Київській та Одеській областях. Група осіб організувала виробництво тютюну від посіву рослин до продажу готової продукції. Для маскування діяльності використовували реквізити підприємства. Під час обшуків вилучено велику кількість тютюну, рослин, обладнання та гроші. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 25 мільйонів гривень. Наразі розглядаються питання щодо проведення експертиз та арешту майна.
-
БЕБ викрило підпільну тютюнову фабрику на Буковині
У Чернівецькій області викрили підпільну фабрику з виробництва сигарет. До незаконної діяльності було залучено 14 осіб, а загальна вартість вилученого майна та продукції оцінюється у 47 млн грн. Про це інформує пресслужба БЕБ.
“Детективи Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили масштабну схему незаконного виробництва сигарет і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Підпільне виробництво тютюнових виробів діяло у Полтавській області”, – зазначили у повідомленні. Зауважується, що група осіб організувала виготовлення сигарет без ліцензій і марок акцизного податку. Для цього вони використовували ферментований тютюн і спеціальне обладнання, що дозволяло випускати продукцію у великих обсягах.
Готову продукцію збували через тіньові канали по всій Україні, тоді як прибутки вкладали в купівлю нерухомості та автомобілів.
Загалом до незаконної діяльності було залучено 14 осіб, кожен з яких мав свою роль у процесі організації, транспортування, виробництва та збуту контрафактної тютюнової продукції.
Під час обшуків вилучили дві промислові лінії для виготовлення сигарет без фільтра, верстати для обробки тютюнового листя та його подрібнення, понад 38 тонн тютюнової сировини, понад 240 тисяч пачок контрафактних сигарет орієнтовною вартістю близько 20 мільйонів гривень, палети з поліграфічною продукцією для виготовлення сигарет, тютюновий папір та пакувальну плівку, марки акцизного податку України, чорнові записи, мобільні телефони, незаконно отримані грошові кошти та апаратний гаманець для зберігання криптовалюти, а також незаконно отримані грошові кошти у різній валюті на суму, еквівалентну 3,7 млн грн.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання та готової продукції – близько 47 млн грн.
ДНині триває досудове розслідування за ознаками незаконноого виготовлення, зберігання або збуту підакцизних товарів та легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. -
У Києві “оптовики” привласнили товар на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які займалися оптовою торгівлею тютюновими виробами, була пред’явлена підозра у тому, що вони привласнили товар, за який не заплатили. Це спричинило збитки для банку, який був гарантом угоди. Згідно з укладеним договором, підозрювані отримували товар від швейцарської компанії з двотижневим терміном оплати. У 2024 році вони отримали тютюнові вироби, які були заставним майном банку, але не розрахувались за них. Банк сплатив постачальнику всю суму, понад 143 млн грн, частина з якої була оплачена з коштів банку. Таким чином, банк поніс збитки на суму понад 128 млн гривень.
-
У Києві бізнесмени “кинули” банк на 128 млн гривень
У Києві двом особам, які торгували оптово тютюновими виробами, була пред’явлена підозра у тому, що вони привласнили товар, за який не заплатили. Це призвело до того, що банку довелося виплатити вартість цих товарів. Згідно з угодою, підозрювані мали двотижневий термін для розрахунку з швейцарською компанією, яка постачала їм цигарки. Однак, вони не розрахувались за отриманий товар, і банк вже виплатив постачальнику всю суму. Банк понесені збитки у розмірі понад 128 мільйонів гривень через цей інцидент.