Відмивання грошей – Сторінка 2

У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем

28.01.2026adminLeave a Comment

Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у філії банку в Берліні в середу вранці, 28 січня. Про це повідомляє німецький журнал Spiegel. Прокуратура Франкфурта-на-Майні повідомила журналістам часопису, що проводить розслідування “проти поки що невідомих посадових осіб та співробітників Deutsche Bank”. Банк підозрюють в тому, що він […]

Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років

12.01.2026adminLeave a Comment

Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому присудили пєять років ув’язнення. Про це інформує SOVA у понеділок, 12 січня. “Прокуратура Грузії підписала процесуальну угоду з обвинуваченим Іраклієм Гарібашвілі, згідно з якою колишнього прем’єр-міністра було засуджено до 5 років ув’язнення за злочин, передбачений частиною 3 статті 194 Кримінального […]

Російський олігарх Усманов “відкупився” від розслідування в ФРН – ЗМІ

30.12.2025adminLeave a Comment

Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні санкцій і відмиванні грошей. Причина такого рішення полягає в тому, що росіянин погодився виплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро. Про це повідомляє інформаційне агентство AP у вівторок, 30 грудня. Розслідування, яке три роки тому призвело до поліцейських рейдів по […]

В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів

15.12.2025adminLeave a Comment

В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс генпрокурора в понеділок, 15 грудня. Вказано, що загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 570 млн гривень. За даними слідства, у 2023-2024 роках посадові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з […]

Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

16.10.2025adminLeave a Comment

У народного депутата України виникла підозра у легалізації коштів, які він отримав незаконним шляхом. За даними НАБУ, депутат заволодів коштами приватного підприємства, обіцяючи допомогу в отриманні дозволу на транспортування міндобрив. Гроші були перераховані на рахунок близької особи депутата, а потім витрачені на покупку двох автомобілів преміум-класу. Депутат використовував ці авто, намагаючись зробити вигляд, ніби вони […]

В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

16.10.2025adminLeave a Comment

Слідча служба Мінфіну Грузії затримала п’ятьох росіян за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Росіяни ввозили великі суми валюти в Грузію, купували активи, а потім намагалися зробити їх легальними. Під час обшуків в офісі компанії в Тбілісі було вилучено готівку, бухгалтерську документацію та техніку. Справа розслідується за статтями Кримінального кодексу Грузії, які передбачають покарання у […]

Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

26.09.2025adminLeave a Comment

Правоохоронці виявили групу шахраїв, які вкрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи у США. Шахраї створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, і використовували шкідливе програмне забезпечення для зловмисного отримання логінів та паролів клієнтів. Після отримання цих даних вони переказували кошти з банківських рахунків потерпілих, включаючи державну установу, і легалізували гроші через компанії-прикривки. Один з […]

Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

06.09.2025adminLeave a Comment

Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня. Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. […]

У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

05.09.2025adminLeave a Comment

Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 вересня. Ліквідовано масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти “відмили” понад 1,5 млрд гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету […]

Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

20.08.2025adminLeave a Comment

Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют. Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також на […]