Уряд вніс зміни до процедури складання списку осіб, які пов’язані із терористичною діяльністю або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Тепер для включення або виключення особи з цього списку буде враховуватися інформація про включення організації до списку терористичних організацій, яку надає Служба безпеки України. Також уряд змінив процедуру подання інформації про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу. Відтепер в реєстрі не буде розбіжностей між відомостями про кінцевого бенефіціарного власника клієнта, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, та інформацією про кінцевого бенефіціарного власника, отриманою в результаті перевірки клієнта.
Уряд вніс зміни в порядок обліку терористичних організацій
Залишити відповідь